2024年5月区块链行业安全风险回顾

安全事件概述

2024年5月发生较典型安全事件超37起，总损失金额达1.54亿美元，较4月增长约52.5%。其中:

• 攻击事件损失约5451万美元，与上月基本持平
• 钓鱼诈骗事件损失约9740万美元，增长约754%
• Rug Pull事件损失约204万美元，下降约94.5%

本月发生2起损失超千万美元的黑客攻击:

• 游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元
• Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元

钓鱼诈骗事件大幅增加，多起损失超百万美元，其中一起地址中毒诈骗损失7200万美元。

加密犯罪案件暴增，多起涉案金额超1亿美元。

典型安全事件

黑客攻击

发生11起典型安全事件，造成损失约5451万美元:

1. 5月5日，Fantom链上GNUS遭攻击，损失约127万美元
2. 5月9日，Blast生态Bloom项目遭攻击，损失约54万美元
3. 5月10日，Web3游戏项目Galaxy Fox遭攻击，损失约30万美元
4. 5月10日，Base生态Tsuru遭攻击，损失约41万美元
5. 5月14日，Arbitrum链上Predy Finance遭攻击，损失约46万美元
6. 5月15日，Alex Lab因私钥被盗在Stacks和BSC两链损失约630万美元
7. 5月15日，Sonne Finance因合约漏洞遭攻击，损失2000万美元
8. 5月16日，Solana生态pump.fun项目遭攻击，损失约190万美元
9. 5月20日，Gala Games遭攻击，黑客铸造50亿枚GALA代币，损失约2250万美元
10. 5月21日，TON生态TonUP因配置错误遭攻击，损失约10.7万美元
11. 5月26日，Base生态Normie遭攻击，损失约49万美元

Rug Pull/钓鱼诈骗

发生6起典型安全事件，造成损失约8790万美元:

1. 5月3日，某巨鲸地址遭地址中毒诈骗，损失7200万美元
2. 5月14日，Polygon链上虚假Pii Park项目Rugpull，获利约49万美元
3. 5月14日，某地址遭Pink Drainer钓鱼诈骗，损失约166万美元
4. 5月16日，某地址遭钓鱼诈骗，损失约125万美元
5. 5月18日，某地址遭钓鱼诈骗，损失约560万美元Pendle yield代币
6. 5月26日，某地址遭钓鱼诈骗，损失约690万美元

加密案件

发生20起典型加密案件:

1. 重庆法院审结委托传销组织成员购买虚拟货币纠纷案
2. 天水警方打掉一虚拟货币洗钱团伙，抓获13名嫌疑人
3. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案，涉案138亿元
4. 吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案21.4亿元
5. 福建明溪警方破获虚拟货币诈骗案，损失38.7万元
6. 黑龙江警方抓获4名涉嫌利用虚拟币洗钱嫌疑人
7. 香港警方破获跨境洗黑钱团伙，涉及加密货币洗钱
8. 美国逮捕卡地亚继承人Cartier，涉嫌使用USDT洗钱
9. 美国逮捕策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人
10. 两名中国籍人士被控在美国加密投资诈骗中洗钱7300万美元
11. FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局
12. Tornado Cash开发者被判犯有洗钱罪，获刑64个月
13. 加拿大"加密货币之王"被捕，涉嫌诈骗3000万美元
14. 美国逮捕台湾男子经营暗网毒品交易市场，涉及加密货币
15. 巴拉圭抓获近400名比特币矿工，涉嫌窃电
16. 土耳其拘留127名涉嫌加密诈骗嫌疑人
17. 马来西亚逮捕10人涉嫌利用加密货币洗钱
18. 美国德州对Arkbit Capital发出停止令，指控其欺诈性云挖矿
19. 印度公民承认欺骗某交易平台窃取3700万美元
20. 韩国检方严打虚拟资产市场操纵和欺诈行为

区块链政策

1. 浙江省促进民营经济高质量发展若干措施
2. 浙江省构建多层次长期护理保障体系实施方案
3. 东阳市推动经济高质量发展若干政策
4. 湖北省全面推进"信用湖北"建设的若干措施

区块链产业发展

1. 全国首个国家级区块链数字提单系统在苏州工业园区上线
2. 福州仓山区打造MR元宇宙沉浸式体验项目
3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准
4. 中国主导的全球首个"区块链+物联网安全"国际标准发布
5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线

数字资产及行业监管

1. 巴西央行将制定稳定币和加密货币规则
2. 美国众议院通过加密法案FIT21
3. 安徽启动"皖剑-2024"打击虚拟货币等网络传销活动
4. 韩国《捐赠法》禁止使用加密货币捐赠
5. 菲律宾计划推出加密资产监管框架
6. 印尼成立加密资产委员会监督行业
7. 美SEC专员提议英美联合建立"数字证券沙盒"
8. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询
9. 香港证监会:《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界
10. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税
11. 香港证监会警告"Quantum AI"涉嫌欺诈活动
12. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作中每个环节均需持牌和认可
13. HashKey Group获香港虚拟资产全牌照
14. 报告:今年加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失
15. 英媒:钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有
16. 哥伦比亚总统被指在竞选中接受50万美元非法加密项目捐款
17. 美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户
18. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元