涉币司法案例解析:加密行业的法律风险

近年来,加密货币行业的法律风险日益凸显。本文梳理了几类典型涉币司法案例,剖析其中的关键法律风险点,以提升行业参与者的风险防范意识。

非法经营罪

多起案件因非法买卖外汇被认定为非法经营罪。一起四川案件中,犯罪嫌疑人通过"人民币-USDT-美元"方式非法交易外汇,涉案金额超2.34亿元,主犯被判13年6个月有期徒刑。

另有两起类似案件,分别涉及现金买卖虚拟货币和以虚拟货币为媒介进行跨境兑换。这些行为均被认定为绕过国家外汇管制、扰乱金融秩序,构成非法经营罪。

洗钱罪

一名待业男子通过购买U币并转移出售赚取差价,涉案银行流水2.5万余元,个人获利5000余元,最终因参与虚拟货币洗钱被判6个月有期徒刑,缓刑1年。

诈骗罪

某00后大学生在BNB Chain上发行"土狗币"BFF,添加流动性后立即撤回,导致他人损失5万USDT。法院一审认定其构成诈骗罪,判处4年6个月有期徒刑。

组织、领导传销活动罪

两起案件分别涉案2.1亿元和5700余万元,均以虚拟货币为噱头组织传销活动。主要犯罪嫌疑人被判处6年至2年不等有期徒刑。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

多起案件涉及利用虚拟货币"跑分"或为犯罪活动洗钱。涉案金额从数十万到1500余万元不等,犯罪嫌疑人最高被判4年有期徒刑。

非法获取计算机信息罪

两起案件分别涉及利用木马病毒盗取虚拟货币和利用网站漏洞窃取他人虚拟币。犯罪嫌疑人最高被判2年有期徒刑。

值得注意的是,部分地方法院已将加密货币认定为个人资产。因此,非法获取他人加密货币的行为可能同时构成非法获取计算机信息罪、盗窃罪或抢劫罪。