Secret Service beschlagnahmt Krypto-Assets im Wert von über 100 Millionen $

2022-07-08, 09:49

[TL; DR]

Die Krypto-Kriminalität hat in letzter Zeit zugenommen.

Chainanalysis berichtete, dass Krypto-Kriminalität etwa 14 Milliarden $ ausmachte und 2021 auf 79% anstieg.

Im April 2022 kündigte der United States Secret Service die Beschlagnahme von etwa 102 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Verbrechen an.

Seit 2015 hat der Secret Service gegen etwa 254 kriminelle Aktivitäten vorgegangen.

Der Secret Service wiederholte, dass es sich um einen kontinuierlichen und robusten Prozess handelt, der zeitnahes und schnelles Handeln erfordert.

Der US-Geheimdienst hat in der Vergangenheit mit der rumänischen Nationalpolizei zusammengearbeitet, um gegen ein gefälschtes Krypto-Duping-Programm vorzugehen.

Der Secret Service hat auch diejenigen festgenommen, die hinter einem russischen Verbrechersyndikat stehen, das Krypto-Börsen für Geldwäsche nutzt.

Der Secret Service hat die Synergie im Kampf gegen Kryptokriminalität, insbesondere Zahlungen mit Bitcoin-Ransomware, erhöht.

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[Vollständiger Artikel]

Im Laufe der Jahre war Kryptowährung in den Händen krimineller Elemente und Betrüger ein brauchbares Werkzeug. Laut Chainanalysis machte Krypto-Kriminalität etwa 14 Milliarden $ aus. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 79% gestiegen, was einen Anstieg auf einem Allzeithoch bedeutet.

Die Kryptowährung wird unter anderem für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Phishing-Angriffe und Täuschung eingesetzt, weil es schwierig ist, Transaktionen nachzuverfolgen und die Transaktionsverarbeitung sehr schnell ist.

Während die Krypto-Kriminalität in letzter Zeit weiter zugenommen hat, setzen die Regierungsbehörden alle Anstrengungen, Pläne und Richtlinien ein, um sicherzustellen, dass die Kriminellen geschnappt und alle Erlöse aus den Verbrechen zurückgefordert werden.

In diesem Sinne werden wir den neuesten Exploit des United States Secret Service identifizieren, um betrügerische Personen und ihre Aktivitäten im Kryptowährungs-Ökosystem zu bekämpfen.

Lassen Sie uns beginnen!

Beschlagnahme von Krypto-Assets im Wert von 100 Millionen $ durch den United States Secret Service

Bild: CryptoPotato

Im April 2022 gab der Secret Service bekannt, dass er über 102 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Verbrechen beschlagnahmt hat. Die Regierungsbehörde sagte, dass sie seit 2015, als sie damit begann, Krypto-Kriminalität genau zu verfolgen und zu überwachen, etwa 254 Fälle erfolgreich verfolgt hat.

David Smith, stellvertretender Ermittlungsdirektor des US-Geheimdienstes, sagte," wenn Sie einer digitalen Geldbörse folgen, unterscheidet sich das nicht von einer E-Mail-Adresse, die einige korrelierende Kennungen hat,... Und sobald eine Person oder eine andere Person eine Transaktion tätigt und die Transaktion in die Blockchain gelangt, können wir (der Secret Service) diese E-Mail-Adresse oder Wallet-Adresse verfolgen, wenn Sie so wollen, und sie durch die Blockchain verfolgen. "

Als der Secret Service die Einzelheiten ihrer Operation bekannt gab, war ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung der Ansicht, dass es zusätzlichen Aufwand und einige verdeckte Operationen erforderte, um diese kryptokriminellen Aktivitäten zu verfolgen. Der Secret Service musste die obige Erklärung veröffentlichen, in der erklärt wird, dass es einfach ist, Krypto-Transaktionen nachzuverfolgen, und dass die meisten Konten schon eine Weile unter dem Radar stehen.

David Smith erklärte weiter: „Was wir (The Secret Service) tun wollen, ist, das so schnell wie möglich zu verfolgen, aggressiv wir können, auf lineare Weise.“

Experten waren der Meinung, dass die Verfolgung von Kryptotransaktionen und Wallets, die kriminellen Aktivitäten unterliegen, ein robuster Prozess ist; er kann mit einem altmodischen Überwachungsstil verglichen werden.

Schnelle Nachforschungen und schnelle Nachverfolgung sind sehr wichtig, weil Kryptotransaktionen schneller sind als herkömmliche Finanztransaktionen. Wenn Sie nicht sofort handeln, haben die Betrüger möglicherweise ihre unerlaubten Handlungen begangen und sich wieder versteckt, während Sie noch Vorkehrungen treffen.

Nach einer Untersuchung, wie der Secret Service seit 2015 erfolgreich gegen etwa 254 Kryptokriminalität vorgegangen ist, ist es sinnvoll, einige der verblüffenden Kryptoverbrechen zu identifizieren, die sich in den Vereinigten Staaten ereignet haben.

Bemerkenswerte kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährung

Bild: Die Münzenrepublik

Der erste Fall, der unsere Aufmerksamkeit erregte, ist ein besonderer Fall, der vom US-Geheimdienst und der rumänischen Nationalpolizei gemeinsam behandelt wurde. Das Strafverfahren beinhaltete ein Programm, bei dem gefälschte Luxusartikel hochgeladen wurden, wobei Werbung auf verschiedenen Verkaufs- und Auktionsseiten verteilt war.

Die Schauspieler in diesem gefälschten Plan lieferten ihren Opfern danach gefälschte Rechnungen, und dieser Prozess ließ es so aussehen, als ob an der Transaktion legitime Geschäfte beteiligt waren. Nachdem sie erfolgreich viele Leute betrogen hatten, die die Verkäufe für legitim hielten, wandelten die Täter die Erträge aus dem Verbrechen in digitale Vermögenswerte um.

Glücklicherweise hat der Secret Service gegen diese Betrüger vorgegangen, und das unrechtmäßig erworbene Vermögen ist Teil der beschlagnahmten Krypto-Assets im Wert von 100 Millionen $.

In einem anderen Fall erhielt der Secret Service Informationen darüber, dass ein russisches Verbrechersyndikat eine Krypto-Börse für Geldwäsche nutzt. Dieses Verbrechen ist komplizierter, da es Bitcoin-Lösegeldzahlungen an Kriminelle in Nordkorea und Russland beinhaltet.

Laut dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist die Bitcoin-Lösegeldzahlung eine florierende kriminelle Aktivität, die die Zahlung von Bitcoin als Lösegeld beinhaltet. Auf diese Krypto-Kriminalität entfallen Bitcoins im Wert von etwa 5,2 Millionen $, die zwischen Januar 2011 und Juni 2021 als Ransomware ausgezahlt werden.

Es ist erwähnenswert, dass im Mai 2021 ein amerikanisches Ölpipelinesystem, das Benzin- und Düsentreibstoff-Logistikdienstleistungen anbietet, die sogenannte Colonial Pipeline, einen Ransomware-Cyberangriff erlitten hat. Als Reaktion auf den Angriff musste Colonial Pipeline den gesamten Pipeline-Betrieb einstellen.

Die Hacker-Gruppe verlangte 75 Bitcoins (BTC) oder den Dollargegenwert von 4,4 Millionen $. Unmittelbar nach Zahlung des Lösegelds wurde ein IT-Tool zur Verfügung gestellt, um den normalen Betrieb des Systems wiederherzustellen.

Dieses einzigartige Ereignis veranlasste die Regierung der Vereinigten Staaten, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährung, insbesondere Ransomware-Angriffen, zu verdoppeln.

Fazit

Bild: CoinQuora

Der United States Secret Service trägt in erster Linie die Verantwortung für den Schutz des Präsidenten und anderer hochrangiger Regierungsbeamter. Zu sehen, wie eine so mächtige Sicherheitsbehörde den Krieg gegen Kryptokriminalität führt, zeigt das mühsame Problem und die Dringlichkeit, es auf das Nötigste zu reduzieren.

Laut CNBC hat der Secret Service seit 2015 Krypto-Assets im Wert von etwa 100 Millionen $ beschlagnahmt, die mit Kriminellen in Verbindung stehen, und erfolgreich das Geheimnis hinter über 254 betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto gelüftet.

Andere von der US-Regierung ergriffene Maßnahmen, abgesehen von der Schaffung von Synergien mit anderen Ländern, sind das kürzlich organisierte Gipfeltreffen, an dem die Vereinigten Staaten und über dreißig Länder beteiligt waren. Im Mittelpunkt des Gipfels stand die Bekämpfung von Ransomware-Angriffen und anderen Formen von Verbrechen im Zusammenhang mit Krypto.

Autor: Valentine. Ein Gate.io-Forscher
Dieser Artikel gibt nur die Ansichten des Forschers wieder und stellt keine Anlagevorschläge dar.
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