El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, encontrado culpable de todos los cargos: Un examen detallado del veredicto
TL; DR
Un jurado de Nueva York declaró culpable a Sam Bankman-Fried de 7 cargos relacionado con el colapso de FTX.
Gary Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison se declararon culpables de los cargos presentados contra ellos en relación con la implosión de FTX.
El Tribunal Federal determinará la sentencia de Bankman-Fried en marzo de 2024.
Introducción
El juicio de Sam Bankman-Fried está llegando a su fin después de que un tribunal federal encontrara que es culpable de los 7 cargos presentados en su contra. Sin embargo, el juez aún no ha dictado la sentencia, que probablemente se dará en marzo de 2024. Existe una alta probabilidad de que Sam Bankman-Fried pase décadas en prisión.
Este artículo discutirá los cargos de los cuales la corte encontró culpable a Bankman-Fried. También se centrará en las posibles consecuencias del veredicto para él y el intercambio de criptomonedas FTX.
Bankman-Fried Condenado por Todos los Cargos
Un tribunal federal ha encontrado a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y Alameda Research, culpable de defraudar a inversores, prestamistas y otros clientes de miles de millones de dólares en un caso que ha sido etiquetado como el fraude financiero más grande en la historia de los Estados Unidos de América.
El jurado de Nueva York cree que Bankman-Fried engañó a los clientes de intercambio de criptomonedas FTX por más de $10 mil millones de dólares. Sin embargo, todo el tiempo, Bankman-Fried ha negado haber defraudado a los inversores de FTX.
En resumen, Bankman-Fried fue condenado por fraude electrónico a clientes y prestamistas, así como 5 cargos de conspiración relacionados con valores, productos básicos y lavado de dinero.
Fraude por transferencia electrónica / conspiración para cometer fraude por transferencia electrónica contra los clientes de FTX: El mayor problema para Bankman-Fried fue la pérdida de los fondos de los clientes. Bankman-Fried defraudó a los clientes al permitir que Alameda Research accediera a los fondos de FTX.
En la mayoría de los casos, los clientes depositaron los fondos que querían negociar en las cuentas bancarias de Alameda Research. Como resultado, Alameda Research utilizó los fondos según lo considerara necesario.
Fraude electrónico/conspiración para cometer fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda: El problema principal aquí es que Alameda Research alteró la hoja de balance que envió a empresas como Genesis y BlockFi quería pedir prestado fondos de.
En pocas palabras, la empresa tergiversó intencionalmente sus informes financieros enviados a socios clave. El tribunal responsabilizó a Bankman-Fried porque aprobó los informes.
Conspiración para cometer fraude de valores contra los inversores de FTX: El intercambio de criptomonedas FTX mintió a sus socios sobre cómo usa sus fondos. El ejecutivo también dio cifras erróneas sobre los ingresos que el intercambio generaba a partir de sus actividades operativas.
Más importante aún, Alameda Research no reveló las pérdidas que estaba teniendo. Todo esto resultó en que sus socios comerciales tomaran decisiones de inversión equivocadas. Empresas como Paradigm y Third Point tomaron decisiones de inversión basadas en información tergiversada.
Conspiración para cometer fraude de materias primas contra los clientes de FTX: Esta fue una conspiración para robar criptomonedas como Bitcoin y ETH, que la regulación de la SEC clasifica como materias primas. Esta acusación es similar a la primera: fraude telegráfico/conspiración cometer fraude telegráfico contra los clientes de FTX. Sin embargo, el primer cargo se relaciona con los fondos de los inversores, mientras que este se ocupa de las criptomonedas que caen bajo las materias primas de Estados Unidos.
Conspiración para cometer lavado de dinero: La SEC acusa a Bankman-Fried de trasladar fondos de clientes desde la bolsa FTX a Alameda Research donde se usó para fines no relacionados, como hacer donaciones políticas. Principalmente, Bankman-Fried no logró librarse de estos cargos, lo que llevó a su condena.
Antecedentes de la saga del intercambio de criptomonedas FTX
Anteriormente, discutimos el
7 cargos contra SBF. Veamos brevemente cómo se desarrolló la saga en 2022. Varios eventos llevaron al colapso de FTX y la subsiguiente demanda de la SEC.
Hace casi 1 año, Ian Allison, un reportero en CoinDesk publicó una afirmación que Alameda Research tenía grandes cantidades de FTT, el token nativo de FTX. Después de esa revelación, Changpeng Zhao, CEO de Binance, declaró que se retiraría de FTX. Estos dos eventos llevaron a una carrera en FTX que obligó al intercambio, a Alameda Research y sus otras subsidiarias a declarar bancarrota.
Otros ex ejecutivos de FTX, incluyendo a Gary Wang, Director de Tecnología, Nishad Singh, ex Jefe de Ingeniería y Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, se declararon culpables de estos cargos.
Más tarde, la mayoría de ellos se convirtieron en testigos contra Bankman-Fried. Después del colapso de FTX, Bankman-Fried renunció como CEO. Más tarde, fue arrestado en las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por sus fechorías.
En agosto, el juez del distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, revocó la fianza de Bankman-Fried, acusándolo de intentar influir en testigos clave federales como Ellison, su exnovia. Desde entonces, ha estado en la cárcel en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Es importante tener en cuenta que Bankman-Fried todavía será juzgado por otras 5 acusaciones en marzo de 2024. Las acusaciones incluyen dirigir un negocio de transmisión de dinero no autorizado, fraude bancario y la violación de la ley de soborno del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Consecuencias del veredicto de Bankman-Fried
Cada uno de los cargos por los que Bankman-Fried fue condenado conlleva una pena de entre 5 y 20 años. Esto significa que puede pasar hasta 115 años en prisión, a menos que cumpla algunas de las sentencias de manera simultánea. Sin embargo, Bankman-Fried tendrá que esperar hasta marzo de 2024 para conocer su sentencia.
El procedimiento es que los fiscales recomienden la sentencia antes del 15 de marzo de 2024. No obstante, el juez federal de distrito Lewis Kaplan tendrá la última palabra al respecto. También es importante tener en cuenta que Bankman-Fried tiene derecho a apelar tanto la condena como la sentencia.
Teddy Schleifer, un miembro del equipo de defensa de Bankman-Fried, insinuó su disposición a apelar contra la condena. Publicando en X Schleifer dijo“Respetamos la decisión del jurado. Pero estamos muy decepcionados con el resultado. El Sr. Bankman Fried mantiene su inocencia y continuará luchando enérgicamente contra los cargos en su contra.”
Antes de recibir su condena, Bankman-Fried permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde fue colocado en agosto.
El Consecuencia de la Convicción de Bankman-Fried en FTX
Legalmente, FTX puede continuar sus operaciones bajo un nuevo liderazgo. Una cuenta X, FTX 2.0 Coalition, ha insinuado que hay varios postores para FTX. Él/ella publicó: “Varios posibles postores de FTX 2.0 se han comunicado con nosotros. Creemos que incentivar a los clientes-acreedores a través de la ventaja aumenta bruscamente tanto la tasa de éxito como el potencial. Una vez que todas las opciones estén sobre la mesa, apoyaremos la oferta que sea más propicia para la recuperación óptima de los acreedores.”
El veredicto sobre Bankman-Fried es poco probable que afecte el rendimiento de FTX si una empresa o individuo de buena reputación lo adquiere. CNBC citó a Gary Gensler, presidente de la SEC, diciendo que cualquiera puede adquirir y revivir el intercambio de criptomonedas FTX.
Según CNBC, Gensler dijo: “Si Tom o cualquier otra persona quisiera estar en este campo, diría: ‘Hazlo dentro de la ley. Genera confianza en los inversores en lo que estás haciendo y asegúrate de hacer las divulgaciones adecuadas, y también de no mezclar todas estas funciones, negociar en contra de tus clientes o utilizar sus activos de criptomonedas para tus propios fines.”
Conclusión
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por 7 cargos relacionados con el colapso del intercambio. De manera similar, otros ejecutivos de FTX, incluidos Gary Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison, se declararon culpables de los mismos cargos. El juez dictará la sentencia de Bankman-Fried el 28 de marzo de 2024. Mientras tanto, SBF permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn.
