AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, multó a Cointree, un intercambio de criptomonedas con sede en Melbourne, con $75,120 por no informar de manera oportuna sobre actividades sospechosas, ya que la agencia aumenta su supervisión sobre las criptomonedas.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la presentación oportuna de informes es crucial para prevenir el crimen financiero y advirtió que las empresas no conformes estarían sujetas a una aplicación más estricta.
El intercambio está trabajando para fortalecer los sistemas de cumplimiento interno después de autodenunciar los errores de reporte.
AUSTRAC endurece las reglas que rigen la industria de criptomonedas en Australia
Según informes de fuentes, la Australian Transaction Reports and Analysis Centre tomó medidas de ejecución después de que el intercambio de criptomonedas divulgara voluntariamente retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de informes de lavado de dinero.
AUSTRAC dijo que el retraso en los informes obstaculiza la capacidad de las fuerzas del orden para actuar rápidamente ante amenazas emergentes. Enfatizando la urgencia, Thomas señaló que se establecieron plazos para garantizar respuestas oportunas y dar a la agencia tiempo para evaluar la información y alertar a los socios si se encontraban pruebas de actividad ilegal.
Las entidades deben presentar un Informe de Asuntos Sospechosos (SMR) dentro de tres días hábiles si tienen motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o dentro de 24 horas si sospechan de financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, Thomas reconoció la plena cooperación de Cointree, señalando que la empresa informó por sí misma del problema y actuó para corregir sus sistemas y controles. Señaló que la respuesta regulatoria podría haber sido más severa sin tal cooperación.
La multa fue parte de un esfuerzo más amplio de AUSTRAC para reprimir el sector de intercambio de monedas digitales de Australia, que en ese momento dijo que estaba "en riesgo de ser explotado para fines criminales."
En 2024, AUSTRAC declaró que la seudonimidad, el alcance global y la velocidad de transferencia eran los tres principales riesgos presentados por el sector. Desde entonces, más de 50 empresas han sido advertidas sobre la posible falta de cumplimiento, mientras que 13 empresas han sido objeto de acciones de cumplimiento, según la agencia.
En un movimiento coordinado más amplio para modernizar la regulación y supervisión de las criptomonedas en la industria de activos digitales, el gobierno australiano nombró a Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Economía Digital la semana pasada.
AUSTRAC apunta a intercambios de criptomonedas inactivos en una ofensiva preventiva contra el fraude
AUSTRAC había revelado anteriormente que estaba tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas inactivos para detener a los estafadores que los utilizan para engañar a las personas. Hizo un llamado a los intercambios registrados que ya no están en funcionamiento para que se desregistrem de forma voluntaria o que sus registros sean cancelados.
Un portavoz de la agencia declaró que de los 427 DCE registrados con AUSTRAC, alrededor del 25% puede que no estén en operación. Esto ocurrió después de que el portavoz revelara que, debido a que los criminales son más propensos a aprovecharse de los negocios inactivos, AUSTRAC revisó el registro de DCE para asegurar que solo se enumeren proveedores genuinos y activos de intercambio de moneda digital.
La agencia dijo que la iniciativa se lanzó antes de los cambios en las leyes de lavado de dinero del país que obligarán a las plataformas de intercambio de criptomonedas a registrarse en AUSTRAC a partir del 31 de marzo de 2026.
Mientras tanto, AUSTRAC contactó a cualquier intercambio de criptomonedas que parecía no estar operando. Para asegurar que no sean comprados y utilizados por criminales, Thomas declaró el 29 de abril que los intercambios inactivos recibirían instrucciones de "úsalo o piérdelo."
Continuó diciendo que las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluidos los detalles sobre los servicios que ya no están disponibles. Además, las empresas, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, que deseen ofrecer conversiones de efectivo a cripto a los australianos deben registrarse primero en la agencia.
Frente al aumento del crimen financiero, AUSTRAC se compromete a fortalecer el sector de criptomonedas de Australia mientras monitorea delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
AUSTRAC multa a Cointree con $75K por informes de delitos retrasados
AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, multó a Cointree, un intercambio de criptomonedas con sede en Melbourne, con $75,120 por no informar de manera oportuna sobre actividades sospechosas, ya que la agencia aumenta su supervisión sobre las criptomonedas.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la presentación oportuna de informes es crucial para prevenir el crimen financiero y advirtió que las empresas no conformes estarían sujetas a una aplicación más estricta.
El intercambio está trabajando para fortalecer los sistemas de cumplimiento interno después de autodenunciar los errores de reporte.
AUSTRAC endurece las reglas que rigen la industria de criptomonedas en Australia
Según informes de fuentes, la Australian Transaction Reports and Analysis Centre tomó medidas de ejecución después de que el intercambio de criptomonedas divulgara voluntariamente retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de informes de lavado de dinero.
AUSTRAC dijo que el retraso en los informes obstaculiza la capacidad de las fuerzas del orden para actuar rápidamente ante amenazas emergentes. Enfatizando la urgencia, Thomas señaló que se establecieron plazos para garantizar respuestas oportunas y dar a la agencia tiempo para evaluar la información y alertar a los socios si se encontraban pruebas de actividad ilegal.
Las entidades deben presentar un Informe de Asuntos Sospechosos (SMR) dentro de tres días hábiles si tienen motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o dentro de 24 horas si sospechan de financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, Thomas reconoció la plena cooperación de Cointree, señalando que la empresa informó por sí misma del problema y actuó para corregir sus sistemas y controles. Señaló que la respuesta regulatoria podría haber sido más severa sin tal cooperación.
La multa fue parte de un esfuerzo más amplio de AUSTRAC para reprimir el sector de intercambio de monedas digitales de Australia, que en ese momento dijo que estaba "en riesgo de ser explotado para fines criminales."
En 2024, AUSTRAC declaró que la seudonimidad, el alcance global y la velocidad de transferencia eran los tres principales riesgos presentados por el sector. Desde entonces, más de 50 empresas han sido advertidas sobre la posible falta de cumplimiento, mientras que 13 empresas han sido objeto de acciones de cumplimiento, según la agencia.
En un movimiento coordinado más amplio para modernizar la regulación y supervisión de las criptomonedas en la industria de activos digitales, el gobierno australiano nombró a Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Economía Digital la semana pasada.
AUSTRAC apunta a intercambios de criptomonedas inactivos en una ofensiva preventiva contra el fraude
AUSTRAC había revelado anteriormente que estaba tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas inactivos para detener a los estafadores que los utilizan para engañar a las personas. Hizo un llamado a los intercambios registrados que ya no están en funcionamiento para que se desregistrem de forma voluntaria o que sus registros sean cancelados.
Un portavoz de la agencia declaró que de los 427 DCE registrados con AUSTRAC, alrededor del 25% puede que no estén en operación. Esto ocurrió después de que el portavoz revelara que, debido a que los criminales son más propensos a aprovecharse de los negocios inactivos, AUSTRAC revisó el registro de DCE para asegurar que solo se enumeren proveedores genuinos y activos de intercambio de moneda digital.
La agencia dijo que la iniciativa se lanzó antes de los cambios en las leyes de lavado de dinero del país que obligarán a las plataformas de intercambio de criptomonedas a registrarse en AUSTRAC a partir del 31 de marzo de 2026.
Mientras tanto, AUSTRAC contactó a cualquier intercambio de criptomonedas que parecía no estar operando. Para asegurar que no sean comprados y utilizados por criminales, Thomas declaró el 29 de abril que los intercambios inactivos recibirían instrucciones de "úsalo o piérdelo."
Continuó diciendo que las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluidos los detalles sobre los servicios que ya no están disponibles. Además, las empresas, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, que deseen ofrecer conversiones de efectivo a cripto a los australianos deben registrarse primero en la agencia.
Frente al aumento del crimen financiero, AUSTRAC se compromete a fortalecer el sector de criptomonedas de Australia mientras monitorea delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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