Sistema ecológico del crimen en el sudeste asiático y expansión global: Análisis del informe de la UNODC
Fondo
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, casas de cambio ilegales y mercados en línea ilegales". El informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que emergen en la región del sudeste asiático, con un enfoque particular en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
El 5 de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en la realización de fraudes en línea, tráfico de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos virtuales obtenidos de los delitos de organizaciones de hackers norcoreanos y grupos de fraude en el sudeste asiático.
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas del sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro, y construyendo un sistema de producción ilícita transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de activos virtuales, mercados subterráneos de Telegram y redes de pago criptográfico. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong y se ha expandido rápidamente hacia áreas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "exportación gris".
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos han adquirido características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y dependen de la evolución constante de nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante área ciega de la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en continuo aumento, el informe insta a los gobiernos de los países a que refuercen de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en la cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, para contener este rápido riesgo de seguridad global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del sistema ecológico del crimen
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un nodo clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la gobernanza débil de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad en función de la presión de la aplicación de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera las apuestas en línea, numerosos grupos de estafa se trasladaron a zonas económicas especiales como Shan State en Birmania y el Triángulo de Oro en Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la aplicación conjunta de la ley en la región, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión---traslado---retorno". Estos grupos se disfrazan utilizando casinos, zonas económicas especiales en la frontera y resorts, mientras "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, esquivando la represión concentrada. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", con los puntos de estafa dispersos en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una gran resiliencia de supervivencia y capacidad de reestructuración.
evolución sistemática de la cadena de fraude
Los grupos de estafa ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de crimen de integración vertical" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado de dinero. La parte superior depende de plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa fraudes a través de métodos como "esquema Ponzi", "falsas leyes" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con stablecoins ( como USDT ) para completar el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza. Según datos de la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas de más de 5.6 mil millones de dólares solo en Estados Unidos en 2023, de los cuales se estima que 4.4 mil millones de dólares se atribuyen a los llamados esquemas "Ponzi" más prevalentes en el sudeste asiático. La escala de los ingresos por fraude ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas del crimen transnacional a participar en él.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado de manera sistemática. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India y África, quienes a menudo son engañados para ingresar al país bajo falsas ofertas de trabajo como "servicio al cliente de alto salario" o "cargos técnicos", con pasaportes retenidos, sometidos a control violento e incluso vendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Birmania, se repatriaron a más de mil víctimas extranjeras de una sola vez. Este modelo de "economía de fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena industrial, provocando graves crisis humanitarias y desafíos diplomáticos.
La digitalización y la evolución continua de la ecología tecnológica del crimen
Los grupos de estafa poseen una gran capacidad de adaptación técnica, actualizando constantemente los métodos de contravigilancia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, implementan generalmente infraestructura como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de las telecomunicaciones locales y logrando "supervivencia offline"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicaciones encriptadas ( como grupos de Telegram con encriptación de extremo a extremo ), contenido generado por IA ( Deepfake, anfitriones virtuales ), scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia y el nivel de disfraz de las estafas. Algunas organizaciones incluso han lanzado plataformas de "estafa como servicio" ( Scam-as-a-Service ), proporcionando plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, impulsando la productización y servicio de actividades criminales. Este modelo impulsado por la tecnología en constante evolución está debilitando significativamente la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
 Asia
Taiwán, China: Se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, y algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude del sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales que ayudan en el flujo de fondos transfronterizos, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero ### como en el caso del Grupo Sun City (.
Japón: Las pérdidas por fraude en línea aumentarán un 50% en 2024, algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan la stablecoin en won surcoreano ) como USDT( anclado al KRW para blanquear dinero.
India: Ciudadanos son traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, donde algunas víctimas son engañadas y llevadas a Dubái para ser revendidas en el sudeste asiático.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de estafas asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran red de estafas, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafa, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 jefes de estafa de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de redada, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, fraude y delitos cibernéticos.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudoriental: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desmantelan a la organización criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", liberando a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer a los clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de 3000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando compañías fantasma para transferir fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que fueran al sudeste asiático.
Turquía: algunos jefes de estafas de China obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión y ciudadanía para eludir la búsqueda internacional.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de ganancias de fraude del sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de fraude "pequeña Southeast Asia", donde grupos criminales utilizan casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudeste: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son perseguidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales en línea más ocultos y eficientes y servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, proporcionando no solo a grupos de fraude, tratantes de personas, narcotraficantes y otras entidades criminales, incluyendo paquetes de fraude, robados.
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AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Esto se va a poner emocionante, ¡ya se pueden usar cupones de clip!
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GasSavingMaster
· 07-14 21:14
He visto muchas cosas así, ya es hora de arreglarlo.
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BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Este método es demasiado avanzado, parece que no se puede actuar a la ligera en el sudeste asiático.
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FarmToRiches
· 07-12 16:38
Tomar a la gente por tonta, solo los débiles son los que son recogidos.
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SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Una vez más sanciones conjuntas, me perdí el gran chisme incluso mientras dormía.
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MetaReckt
· 07-12 16:20
¿Qué miras? ¿No son esas las viejas trampas? ¡Es imposible defenderse!
La expansión global del ecosistema del crimen en el sudeste asiático: el informe de la UNODC revela nuevas amenazas de la industria negra digital.
Sistema ecológico del crimen en el sudeste asiático y expansión global: Análisis del informe de la UNODC
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En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, casas de cambio ilegales y mercados en línea ilegales". El informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que emergen en la región del sudeste asiático, con un enfoque particular en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
El 5 de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en la realización de fraudes en línea, tráfico de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos virtuales obtenidos de los delitos de organizaciones de hackers norcoreanos y grupos de fraude en el sudeste asiático.
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas del sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro, y construyendo un sistema de producción ilícita transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de activos virtuales, mercados subterráneos de Telegram y redes de pago criptográfico. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong y se ha expandido rápidamente hacia áreas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "exportación gris".
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos han adquirido características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y dependen de la evolución constante de nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante área ciega de la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en continuo aumento, el informe insta a los gobiernos de los países a que refuercen de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en la cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, para contener este rápido riesgo de seguridad global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del sistema ecológico del crimen
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un nodo clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la gobernanza débil de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad en función de la presión de la aplicación de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera las apuestas en línea, numerosos grupos de estafa se trasladaron a zonas económicas especiales como Shan State en Birmania y el Triángulo de Oro en Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la aplicación conjunta de la ley en la región, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión---traslado---retorno". Estos grupos se disfrazan utilizando casinos, zonas económicas especiales en la frontera y resorts, mientras "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, esquivando la represión concentrada. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", con los puntos de estafa dispersos en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una gran resiliencia de supervivencia y capacidad de reestructuración.
evolución sistemática de la cadena de fraude
Los grupos de estafa ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de crimen de integración vertical" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado de dinero. La parte superior depende de plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa fraudes a través de métodos como "esquema Ponzi", "falsas leyes" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con stablecoins ( como USDT ) para completar el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza. Según datos de la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas de más de 5.6 mil millones de dólares solo en Estados Unidos en 2023, de los cuales se estima que 4.4 mil millones de dólares se atribuyen a los llamados esquemas "Ponzi" más prevalentes en el sudeste asiático. La escala de los ingresos por fraude ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas del crimen transnacional a participar en él.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado de manera sistemática. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India y África, quienes a menudo son engañados para ingresar al país bajo falsas ofertas de trabajo como "servicio al cliente de alto salario" o "cargos técnicos", con pasaportes retenidos, sometidos a control violento e incluso vendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Birmania, se repatriaron a más de mil víctimas extranjeras de una sola vez. Este modelo de "economía de fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena industrial, provocando graves crisis humanitarias y desafíos diplomáticos.
La digitalización y la evolución continua de la ecología tecnológica del crimen
Los grupos de estafa poseen una gran capacidad de adaptación técnica, actualizando constantemente los métodos de contravigilancia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, implementan generalmente infraestructura como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de las telecomunicaciones locales y logrando "supervivencia offline"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicaciones encriptadas ( como grupos de Telegram con encriptación de extremo a extremo ), contenido generado por IA ( Deepfake, anfitriones virtuales ), scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia y el nivel de disfraz de las estafas. Algunas organizaciones incluso han lanzado plataformas de "estafa como servicio" ( Scam-as-a-Service ), proporcionando plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, impulsando la productización y servicio de actividades criminales. Este modelo impulsado por la tecnología en constante evolución está debilitando significativamente la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
 Asia
Taiwán, China: Se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, y algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude del sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales que ayudan en el flujo de fondos transfronterizos, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero ### como en el caso del Grupo Sun City (.
Japón: Las pérdidas por fraude en línea aumentarán un 50% en 2024, algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan la stablecoin en won surcoreano ) como USDT( anclado al KRW para blanquear dinero.
India: Ciudadanos son traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, donde algunas víctimas son engañadas y llevadas a Dubái para ser revendidas en el sudeste asiático.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de estafas asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran red de estafas, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafa, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 jefes de estafa de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de redada, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, fraude y delitos cibernéticos.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudoriental: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desmantelan a la organización criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", liberando a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer a los clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de 3000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando compañías fantasma para transferir fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que fueran al sudeste asiático.
Turquía: algunos jefes de estafas de China obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión y ciudadanía para eludir la búsqueda internacional.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de ganancias de fraude del sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de fraude "pequeña Southeast Asia", donde grupos criminales utilizan casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudeste: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son perseguidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales en línea más ocultos y eficientes y servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, proporcionando no solo a grupos de fraude, tratantes de personas, narcotraficantes y otras entidades criminales, incluyendo paquetes de fraude, robados.