Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: desde la filtración de información personal hasta el blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados y el profundo estudio de las reglas regulatorias de los países por parte de los delincuentes, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital también han ido evolucionando. Estas nuevas técnicas incluyen el blanqueo de capital mediante la combinación de moneda fiat y activos encriptados, así como métodos más encubiertos que involucran la discrepancia entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en el número de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el blanqueo de capitales de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero, lo que ha generado una amplia atención. Este caso no solo involucra una cantidad enorme, sino que también abarca múltiples etapas delictivas, reflejando la última tendencia del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
I. Caso especial de "caso en caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Pekín, junto con la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas, desmanteló un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son ocultos y diversos, y abarcan un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades como Pekín y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
La investigación del caso muestra que el sospechoso Yan utilizó herramientas de mensajería instantánea del extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía en gran cantidad información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente números de identificación, números de teléfono, direcciones de residencia y otros datos sensibles que pueden identificarse de manera específica con una persona. Según las estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.
Durante la investigación, se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos extranjeros, lo que lleva a que gran parte de la información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que tal cantidad de datos podría ser utilizada por instituciones profesionales extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que actualmente no está claro cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos. Este hecho resalta que en nuestro país todavía hay un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas revela un gran caso de blanqueo de capital
Yan某某, al revender información personal de ciudadanos, optó por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción, para eludir las múltiples revisiones de blanqueo de capital que enfrentan las transacciones en moneda fiduciaria. Esta elección resultó en el descubrimiento de un caso de blanqueo de capital de mayor escala.
Los investigadores descubrieron al "héroe" detrás de Yan: Lin, una persona que se especializa en el blanqueo de capitales utilizando encriptación de activos. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin muestran las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, y se observa varias veces que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
Estas características indican que Lin no es un inversor común en criptomonedas, sino que probablemente sea un banco de dinero subterráneo, sospechoso de utilizar activos encriptados para cometer delitos de blanqueo de capital. Una investigación adicional reveló que Lin es un enlace de una red de blanqueo de capital controlada por personas en el extranjero. Organizó a 5 cómplices y en un año blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Dos, nuevas tendencias en los delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón que los tipos de delitos se están trasladando al blanqueo de capital, intercambio ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el auge del mercado de activos encriptados, también se está volviendo cada vez más fácil convertirse en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de nuestras autoridades reguladoras se está trasladando hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en los principales objetivos de represión, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
sobre la actitud hacia el encriptación de activos personales tiende a suavizarse
Del proceso de investigación de este caso se puede observar que la tolerancia de las autoridades de regulación hacia el "trading de criptomonedas" por parte de individuos ha aumentado. Aunque los investigadores han descubierto una gran cantidad de ciudadanos locales participando en el comercio de activos encriptados, actualmente no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria relevante se ha relajado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una gran tendencia en la regulación global de activos encriptados. Es importante notar que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados ya no existe. En cuanto a los métodos de blanqueo de capital similares al caso en cuestión, la investigación y obtención de pruebas para las autoridades de aplicación de la ley es solo una cuestión de tiempo y costo técnico. Por lo tanto, al participar en el comercio de activos encriptados, es fundamental cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar infringir la línea roja de la ley.
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FalseProfitProphet
· 07-26 08:34
Los grandes platos de encriptación son solo dinero gris.
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PumpDetector
· 07-23 13:52
el mismo viejo juego, nuevos jugadores... el dinero inteligente siempre encuentra una manera, para ser honesto
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rugpull_ptsd
· 07-23 13:49
Esto de tomar a la gente por tonta se ha legalizado, ¿eh?
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes revela el enfoque regulatorio.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: desde la filtración de información personal hasta el blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados y el profundo estudio de las reglas regulatorias de los países por parte de los delincuentes, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital también han ido evolucionando. Estas nuevas técnicas incluyen el blanqueo de capital mediante la combinación de moneda fiat y activos encriptados, así como métodos más encubiertos que involucran la discrepancia entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en el número de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el blanqueo de capitales de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero, lo que ha generado una amplia atención. Este caso no solo involucra una cantidad enorme, sino que también abarca múltiples etapas delictivas, reflejando la última tendencia del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
I. Caso especial de "caso en caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Pekín, junto con la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas, desmanteló un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son ocultos y diversos, y abarcan un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades como Pekín y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
La investigación del caso muestra que el sospechoso Yan utilizó herramientas de mensajería instantánea del extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía en gran cantidad información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente números de identificación, números de teléfono, direcciones de residencia y otros datos sensibles que pueden identificarse de manera específica con una persona. Según las estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.
Durante la investigación, se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos extranjeros, lo que lleva a que gran parte de la información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que tal cantidad de datos podría ser utilizada por instituciones profesionales extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que actualmente no está claro cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos. Este hecho resalta que en nuestro país todavía hay un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas revela un gran caso de blanqueo de capital
Yan某某, al revender información personal de ciudadanos, optó por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción, para eludir las múltiples revisiones de blanqueo de capital que enfrentan las transacciones en moneda fiduciaria. Esta elección resultó en el descubrimiento de un caso de blanqueo de capital de mayor escala.
Los investigadores descubrieron al "héroe" detrás de Yan: Lin, una persona que se especializa en el blanqueo de capitales utilizando encriptación de activos. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin muestran las siguientes características:
Estas características indican que Lin no es un inversor común en criptomonedas, sino que probablemente sea un banco de dinero subterráneo, sospechoso de utilizar activos encriptados para cometer delitos de blanqueo de capital. Una investigación adicional reveló que Lin es un enlace de una red de blanqueo de capital controlada por personas en el extranjero. Organizó a 5 cómplices y en un año blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Dos, nuevas tendencias en los delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón que los tipos de delitos se están trasladando al blanqueo de capital, intercambio ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el auge del mercado de activos encriptados, también se está volviendo cada vez más fácil convertirse en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de nuestras autoridades reguladoras se está trasladando hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en los principales objetivos de represión, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
sobre la actitud hacia el encriptación de activos personales tiende a suavizarse
Del proceso de investigación de este caso se puede observar que la tolerancia de las autoridades de regulación hacia el "trading de criptomonedas" por parte de individuos ha aumentado. Aunque los investigadores han descubierto una gran cantidad de ciudadanos locales participando en el comercio de activos encriptados, actualmente no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria relevante se ha relajado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una gran tendencia en la regulación global de activos encriptados. Es importante notar que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados ya no existe. En cuanto a los métodos de blanqueo de capital similares al caso en cuestión, la investigación y obtención de pruebas para las autoridades de aplicación de la ley es solo una cuestión de tiempo y costo técnico. Por lo tanto, al participar en el comercio de activos encriptados, es fundamental cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar infringir la línea roja de la ley.