Dinero virtual y su disposición judicial: mirando las tendencias futuras desde el "modelo de Pekín"

Recientemente, un informe sobre la colaboración entre la Oficina de Seguridad Pública de Beijing y un cierto intercambio para manejar el dinero virtual involucrado en casos ha llamado la atención general. Como abogado web3 enfocado en el ámbito de la disposición judicial, este artículo realizará un análisis breve de este "modelo de Beijing" y explorará su impacto en la disposición judicial del dinero virtual en todo el país.

Dos momentos clave en la disposición de dinero virtual involucrado en el caso

En los casos relacionados con dinero virtual, la disposición suele ocurrir en dos momentos:

1. Disposición previa al caso (disposición anticipada): En la etapa de investigación del caso, la policía encargará a una tercera institución convertir el dinero virtual confiscado en moneda legal antes de enviarlo al fiscal.

2. Disposición posterior al caso: Una vez que la sentencia del tribunal entre en vigor, se procederá a la disposición y conversión en efectivo del dinero virtual incautado. Aunque generalmente la oficina de ejecución del tribunal es responsable de la disposición de los bienes involucrados en el caso, debido a la particularidad del dinero virtual, actualmente sigue siendo el tribunal quien encarga a la policía la disposición.

Cabe destacar que un tribunal de cierta zona adoptó el método de enviar una carta de ejecución delegada a la división de policía, encargándole la disposición de la moneda virtual involucrada en la sentencia.

Análisis del "modelo de Beijing" y problemas potenciales

El llamado "modelo de Pekín" se refiere al plan de disposición de dinero virtual en colaboración entre las agencias de seguridad pública y un cierto intercambio. Su proceso principal es el siguiente:

1. Las autoridades de seguridad pública delegarán las monedas virtuales involucradas en el caso a la bolsa para su disposición.
2. La bolsa selecciona una empresa de disposición de terceros para realizar operaciones de verificación de monedas, recepción y entrega.
3. Vender y hacer efectivo públicamente en intercambios regulados en el extranjero.
4. Los fondos de liquidación se transfieren a la cuenta especial de la agencia de seguridad pública a través de la conversión bancaria, y finalmente se entregan al tesoro nacional o se devuelven a la víctima.

Sin embargo, este modelo podría presentar un riesgo legal potencial: si una empresa de disposición de terceros en el país realiza la liquidación directamente en un intercambio en el extranjero, podría violar las disposiciones de la legislación vigente que prohíben a las entidades nacionales participar en el negocio de intercambio de dinero virtual y dinero fiduciario.

Discusión sobre la conformidad de la disposición judicial de dinero virtual

A pesar de las controversias, las partes interesadas enfatizan que la disposición judicial del dinero virtual no es un acto de "pasar un semáforo en rojo", sino que busca soluciones de cumplimiento dentro del marco regulatorio existente. Este enfoque tiene como objetivo abordar el problema de algunas fuerzas de seguridad locales que, por miedo a los riesgos, no se atreven a actuar.

Los expertos señalan que la "congelación" a largo plazo del dinero virtual involucrado en el caso puede conllevar numerosos riesgos, como la pérdida de monedas debido a problemas técnicos, el robo por parte de supervisores debido a una regulación ineficaz, o la depreciación de activos causada por la volatilidad del mercado. Por lo tanto, es necesario gestionar y liquidar a tiempo.

Perspectivas Futuras

Con la Corte Suprema y la Fiscalía General llevando a cabo investigaciones sobre la disposición judicial del dinero virtual, la industria espera en general que se establezcan estándares y procesos de disposición más claros. Se informa que otros ministerios del país también están realizando investigaciones relacionadas, lo que podría indicar que, antes de ajustar el marco regulatorio existente, las autoridades pertinentes podrían unificar primero los estándares de operación práctica para la disposición judicial del dinero virtual.

En general, la estandarización y normalización de la disposición judicial de dinero virtual es una tendencia inevitable. En el futuro, esperamos ver un sistema de disposición más completo y conforme a la normativa, que garantice la idoneidad de los sujetos de disposición, la regularidad de los procedimientos, la seguridad del proceso y la equidad en los precios de liquidación. Esto proporcionará una base legal y operativa más sólida para el trabajo de disposición judicial del dinero virtual.