Análisis de casos judiciales relacionados con la moneda: riesgos legales en la industria de la encriptación
En los últimos años, los riesgos legales en la industria de la encriptación de monedas han ido en aumento. Este artículo revisa varios tipos de casos judiciales típicos relacionados con las monedas, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia de prevención de riesgos entre los participantes de la industria.
Delito de operación ilegal
Varios casos han sido calificados como delitos de operación ilegal debido a la compra y venta ilegal de divisas. En un caso en Sichuan, el sospechoso realizó transacciones de divisas de manera ilegal a través del método "RMB-USDT-dólar", con un monto involucrado que supera los 234 millones de monedas, y el principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión.
Además, hay dos casos similares, que involucran la compra y venta de moneda virtual en efectivo y el intercambio transfronterizo utilizando moneda virtual como medio. Estas acciones se consideran como eludir el control de divisas del país y perturbar el orden financiero, constituyendo un delito de operación ilegal.
Delito de lavado de dinero
Un hombre desempleado ganó una diferencia de precio al comprar U moneda y transferirla para su venta, involucrando un flujo bancario de más de 25,000 yuanes, con una ganancia personal de más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional por participar en el lavado de dinero de criptomonedas.
delito de fraude
Un estudiante universitario nacido después de 2000 emitió "moneda de perro terrestre" BFF en la cadena BNB, y tras añadir liquidez, retiró inmediatamente, lo que provocó una pérdida de 50,000 USDT para otros. El tribunal de primera instancia determinó que cometió un delito de estafa y fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
Delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal
Los dos casos involucraron respectivamente 210 millones de moneda y más de 57 millones de moneda, ambos organizando actividades de pirámide con encriptación como señuelo. Los principales sospechosos del crimen fueron condenados a penas de prisión de entre 6 y 2 años.
Encubrimiento, ocultación de delitos de ganancias ilícitas
Varios casos implican el uso de moneda virtual para "blanquear" o lavar dinero para actividades delictivas. Las cantidades involucradas varían desde cientos de miles hasta más de 15 millones de yuanes, y los sospechosos han sido condenados a penas de hasta 4 años de prisión.
Delito de obtención ilegal de información informática
Los dos casos implican el uso de virus troyanos para robar moneda virtual y la explotación de vulnerabilidades en sitios web para robar moneda virtual de otros. Los sospechosos han sido condenados a un máximo de 2 años de prisión.
Es importante señalar que algunos tribunales locales han clasificado las monedas encriptadas como activos personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de monedas encriptadas de otros puede constituir simultáneamente el delito de obtención ilegal de información informática, robo o asalto.
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Web3ProductManager
· 08-17 22:44
mirando estos puntos de fricción en la adopción de usuarios... no voy a mentir, el marco regulatorio de china está matando nuestras métricas de retención fr fr
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ContractTester
· 08-17 01:15
Casi fui a hacer una transferencia de usdt, me asusté.
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LightningClicker
· 08-16 14:14
Ahora estoy disfrutando mucho, ¿qué riesgos hay que temer?
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airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Hacer algo tan grande y aún así fallar, solo temo que sea la punta del iceberg.
Análisis de casos judiciales relacionados con monedas: Seis grandes riesgos legales de la encriptación
Análisis de casos judiciales relacionados con la moneda: riesgos legales en la industria de la encriptación
En los últimos años, los riesgos legales en la industria de la encriptación de monedas han ido en aumento. Este artículo revisa varios tipos de casos judiciales típicos relacionados con las monedas, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia de prevención de riesgos entre los participantes de la industria.
Delito de operación ilegal
Varios casos han sido calificados como delitos de operación ilegal debido a la compra y venta ilegal de divisas. En un caso en Sichuan, el sospechoso realizó transacciones de divisas de manera ilegal a través del método "RMB-USDT-dólar", con un monto involucrado que supera los 234 millones de monedas, y el principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión.
Además, hay dos casos similares, que involucran la compra y venta de moneda virtual en efectivo y el intercambio transfronterizo utilizando moneda virtual como medio. Estas acciones se consideran como eludir el control de divisas del país y perturbar el orden financiero, constituyendo un delito de operación ilegal.
Delito de lavado de dinero
Un hombre desempleado ganó una diferencia de precio al comprar U moneda y transferirla para su venta, involucrando un flujo bancario de más de 25,000 yuanes, con una ganancia personal de más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional por participar en el lavado de dinero de criptomonedas.
delito de fraude
Un estudiante universitario nacido después de 2000 emitió "moneda de perro terrestre" BFF en la cadena BNB, y tras añadir liquidez, retiró inmediatamente, lo que provocó una pérdida de 50,000 USDT para otros. El tribunal de primera instancia determinó que cometió un delito de estafa y fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
Delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal
Los dos casos involucraron respectivamente 210 millones de moneda y más de 57 millones de moneda, ambos organizando actividades de pirámide con encriptación como señuelo. Los principales sospechosos del crimen fueron condenados a penas de prisión de entre 6 y 2 años.
Encubrimiento, ocultación de delitos de ganancias ilícitas
Varios casos implican el uso de moneda virtual para "blanquear" o lavar dinero para actividades delictivas. Las cantidades involucradas varían desde cientos de miles hasta más de 15 millones de yuanes, y los sospechosos han sido condenados a penas de hasta 4 años de prisión.
Delito de obtención ilegal de información informática
Los dos casos implican el uso de virus troyanos para robar moneda virtual y la explotación de vulnerabilidades en sitios web para robar moneda virtual de otros. Los sospechosos han sido condenados a un máximo de 2 años de prisión.
Es importante señalar que algunos tribunales locales han clasificado las monedas encriptadas como activos personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de monedas encriptadas de otros puede constituir simultáneamente el delito de obtención ilegal de información informática, robo o asalto.