Écosystème criminel en Asie du Sud-Est et expansion mondiale : analyse du rapport de l'ONUDC
Contexte
En avril 2025, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des maisons de change clandestines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, qui intègrent des réseaux de blanchiment d'argent de maisons de change clandestines et des plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le 5 mai 2025, le département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen du Myanmar (KNA) et ses dirigeants et familles, la qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et aidant à mener des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le 1er mai, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également classé le Huione Group comme un principal sujet de préoccupation en matière de blanchiment d'argent, signalant qu'il s'agissait d'un groupe de hackers nord-coréens.