ステーブルコイン詐欺事件「鑫慷嘉」の真相：巨額資金の流出と被害者の罠

最近、200万人の被害者と130億元の資金が関与する重大なステーブルコイン詐欺事件が広く注目を集めています。この事件は「鑫慷嘉」という名のもと、ドバイ取引所の名を借りて、「元本保証の高利息」という魅力的な約束を利用し、多くの三四線都市の中高年者や個人事業主を引き寄せて投資させました。

しかし、この一見華やかなプラットフォームの裏には、巧妙に設計された詐欺があります。プラットフォームが崩壊する2日前に、18億枚のUSDTという巨額の資金が3つの新しい暗号アドレスに分割して移転され、主な容疑者は海外に逃亡しました。

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偽の会社から大規模なマルチ商法へ：鑫慷嘉の進化

2021年3月、数名の個人が名前の組み合わせでデータサービス会社を設立し、登録資本金は3000万元でした。しかし、この会社は実際には典型的なペーパーカンパニーで、実際の資本金もなく、社会保険を支払っている従業員もいませんでした。

2023年5月に、この会社は某大手石油会社の名義でプラットフォームを運営し始めました。数ヶ月後、"DGCX鑫慷嘉データ"に改名し、某国際商品取引所の中国公式支部であると主張しました。プラットフォームは日利2%を得られると宣伝し、多くの投資家を惹きつけました。

プラットフォームは軍事的なピラミッド構造に似た方法を採用し、全国を4つの「戦区」に分け、プロモーターは軍の階級に応じて昇進します。人を引き込むための報酬は非常に豊富で、500人を引き込むと高級車が贈られます。このモデルは複数の省で急速に拡大し、大規模なマルチ商法ネットワークを形成しました。

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虚偽の身元と国境を越えたフライト

鑫慷嘉の背後の主導者は外部に「ウォール街の金融博士」と「ある石油会社の幹部」のイメージを作り上げ、市場の動向を正確に予測できると主張しています。しかし、これらはすべて虚偽の情報です。プラットフォームで使用されている写真は実際には他人の肖像を不正使用したもので、真の身元の持ち主はすでにこの件とは無関係であることを明らかにしています。

主要な容疑者が若い頃に大規模なマルチ商法プロジェクトに関与し、3300億元に達する不法なマルチ商法事件で重要な役割を果たしていたという噂があります。

詐欺が崩壊しそうになったとき、主要な容疑者は投資移民を通じてある小国のパスポートを取得し、多くの国へのビザなし待遇を享受し、その後、海外に逃亡した。

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ケースの影響と規制上の考慮事項

この事件は「ポンziスキーム、マルチ商法、及び越境マネーロンダリング」の複合体であり、ステーブルコインを資金の通路として全面的に使用することが特徴であり、詐欺の隠蔽性と資金移動効率を高めています。

最近、多くの地方政府がステーブルコインの問題に注目し、世界的なステーブルコインの規制も加速しています。しかし、詐欺も新しい手法を次々と生み出し、新しい技術や概念を利用して被害者を引き付けています。

この事件は再び私たちに警告しています。金融革新がどのように進展しようとも、高すぎるリターンの約束には警戒し、投資リスクに慎重であるという原則は変わりません。魅力的に見える投資機会に直面したとき、私たちはより理性的で慎重な態度を保つ必要があります。

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