La Comisión de Supervisión Financiera enfatiza que "el intercambio de Taiwán debe investigar a fondo el blanqueo de capital" y amplía la inspección financiera; la asociación insta a cumplir con la regulación.
Recientemente, ha habido informes de casos de fraude y lavado de dinero en los intercambios locales en Taiwán, y la Comisión Reguladora Financiera y la Asociación de Operadores de Monedas Virtuales se han pronunciado sucesivamente para volver a investigar. (Resumen: La cantidad de fraude involucrada en el intercambio local "Binxiang Technology" superó los 100 millones, y se dictaminó que 3 personas, incluida la persona a cargo, estaban detenidas) (Suplemento de antecedentes: XREX Los dos fundadores estuvieron involucrados en el lavado de dinero de NT $ 410 millones, ¿por qué se retrasó el enjuiciamiento? Recientemente, el exchange "Qixiang Technology", la cadena de tiendas físicas más grande de Taiwán, se sorprendió al informar que se sospechaba que estaba en connivencia con grupos de fraude para lavar dinero, lo que ha despertado una gran preocupación por parte de la FSC. La FSC anunció en una conferencia de prensa regular el día 1 que ampliará completamente la inspección financiera de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) este año. Guo Wenlong, subdirector de la Oficina de Inspección de la Comisión de Control Financiero de los 12 VASP, señaló claramente en la conferencia de prensa regular que tras la finalización de la inspección financiera de 10 operadores VASP el año pasado (desde el comienzo de 112 hasta el final de 113), la inspección financiera del proyecto se llevará a cabo para otros 12 operadores este año, y se planea completar todo el trabajo de inspección antes de fin de año. La expansión de la inspección financiera es mayor que en el pasado, lo que demuestra la determinación de las autoridades competentes de reforzar la supervisión. Vale la pena señalar que Peng Jinlong, presidente de la Comisión Reguladora Financiera, dijo hace unos días que la tecnología de monedas involucrada en el caso había sido enviada a inspeccionar el 28 de abril, por lo que no estaba incluida en la lista de estas 12 empresas. Guo Wenlong explicó además que, a finales de marzo de este año, 21 de las 26 empresas que habían hecho previamente una declaración de cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales habían vuelto a presentar una solicitud a la FSC. Las 12 empresas que se espera que sean inspeccionadas en esta ocasión son principalmente aquellas que aún no se han sometido a la inspección financiera y que se han registrado recientemente. El enfoque de la inspección financiera de este proyecto VASP se centrará en cinco áreas principales: Lucha contra el lavado de dinero (AML): Verificar si la industria ha implementado efectivamente las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Lucha contra la financiación del terrorismo (CFT): Evalúa las medidas adoptadas por la industria para prevenir la financiación de actividades terroristas. Lucha contra la Proliferación de Armas (ACB): Verifica si las empresas nucleares cumplen con las regulaciones para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Protección de los consumidores: Comprobar si el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los clientes es perfecto. Medidas de prevención del fraude: Evaluar la capacidad de los operadores para prevenir y hacer frente a los incidentes de fraude. La FSC enfatizó que todas las empresas dedicadas al negocio de activos virtuales en Taiwán deben registrarse en la FSC para cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. El presidente Peng Jinlong también dijo anteriormente que después del incidente de Binxiang Technology, las licencias relevantes y las calificaciones operativas de VASP se revisarán de manera más estricta en el futuro, con el fin de mejorar el orden del mercado y reducir los riesgos financieros relacionados. Declaración de la Asociación de Moneda Virtual Hoy (2) la Asociación de Moneda Virtual de la República de China también declaró públicamente sobre este asunto: En respuesta al reciente incidente noticioso de los miembros de VASP que ha despertado preocupación social, la asociación siente una gran responsabilidad, siempre promovemos el desarrollo saludable de la industria y protegemos los derechos e intereses de los usuarios como objetivo principal, e instamos a las empresas miembros a implementar la autodisciplina, cooperar con la supervisión, cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y cooperar activamente con las políticas nacionales contra el fraude. La Asociación continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para establecer un sistema regulatorio más sólido, con la esperanza de mejorar la confianza del público en la industria emergente de la moneda virtual, fomentar la innovación y esforzarse por crear un entorno industrial seguro, transparente y confiable. Informes relacionados Anuncio de ACE Ace Exchange: Debido a que no se completó el registro de "detener el negocio VASP", los usuarios no pueden obtener acreedores y están listos para demandar Nuevas regulaciones de la FSC: el 70 ~ 80% de los activos de los clientes VASP en Taiwán deben almacenarse en billeteras frías 〈La FSC enfatizó que "las bolsas de Taiwán deben investigar a fondo el lavado de dinero" y expandir la inspección financiera; El gremio insta a cooperar con la regulación Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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La Comisión de Supervisión Financiera enfatiza que "el intercambio de Taiwán debe investigar a fondo el blanqueo de capital" y amplía la inspección financiera; la asociación insta a cumplir con la regulación.
Recientemente, ha habido informes de casos de fraude y lavado de dinero en los intercambios locales en Taiwán, y la Comisión Reguladora Financiera y la Asociación de Operadores de Monedas Virtuales se han pronunciado sucesivamente para volver a investigar. (Resumen: La cantidad de fraude involucrada en el intercambio local "Binxiang Technology" superó los 100 millones, y se dictaminó que 3 personas, incluida la persona a cargo, estaban detenidas) (Suplemento de antecedentes: XREX Los dos fundadores estuvieron involucrados en el lavado de dinero de NT $ 410 millones, ¿por qué se retrasó el enjuiciamiento? Recientemente, el exchange "Qixiang Technology", la cadena de tiendas físicas más grande de Taiwán, se sorprendió al informar que se sospechaba que estaba en connivencia con grupos de fraude para lavar dinero, lo que ha despertado una gran preocupación por parte de la FSC. La FSC anunció en una conferencia de prensa regular el día 1 que ampliará completamente la inspección financiera de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) este año. Guo Wenlong, subdirector de la Oficina de Inspección de la Comisión de Control Financiero de los 12 VASP, señaló claramente en la conferencia de prensa regular que tras la finalización de la inspección financiera de 10 operadores VASP el año pasado (desde el comienzo de 112 hasta el final de 113), la inspección financiera del proyecto se llevará a cabo para otros 12 operadores este año, y se planea completar todo el trabajo de inspección antes de fin de año. La expansión de la inspección financiera es mayor que en el pasado, lo que demuestra la determinación de las autoridades competentes de reforzar la supervisión. Vale la pena señalar que Peng Jinlong, presidente de la Comisión Reguladora Financiera, dijo hace unos días que la tecnología de monedas involucrada en el caso había sido enviada a inspeccionar el 28 de abril, por lo que no estaba incluida en la lista de estas 12 empresas. Guo Wenlong explicó además que, a finales de marzo de este año, 21 de las 26 empresas que habían hecho previamente una declaración de cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales habían vuelto a presentar una solicitud a la FSC. Las 12 empresas que se espera que sean inspeccionadas en esta ocasión son principalmente aquellas que aún no se han sometido a la inspección financiera y que se han registrado recientemente. El enfoque de la inspección financiera de este proyecto VASP se centrará en cinco áreas principales: Lucha contra el lavado de dinero (AML): Verificar si la industria ha implementado efectivamente las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Lucha contra la financiación del terrorismo (CFT): Evalúa las medidas adoptadas por la industria para prevenir la financiación de actividades terroristas. Lucha contra la Proliferación de Armas (ACB): Verifica si las empresas nucleares cumplen con las regulaciones para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Protección de los consumidores: Comprobar si el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los clientes es perfecto. Medidas de prevención del fraude: Evaluar la capacidad de los operadores para prevenir y hacer frente a los incidentes de fraude. La FSC enfatizó que todas las empresas dedicadas al negocio de activos virtuales en Taiwán deben registrarse en la FSC para cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. El presidente Peng Jinlong también dijo anteriormente que después del incidente de Binxiang Technology, las licencias relevantes y las calificaciones operativas de VASP se revisarán de manera más estricta en el futuro, con el fin de mejorar el orden del mercado y reducir los riesgos financieros relacionados. Declaración de la Asociación de Moneda Virtual Hoy (2) la Asociación de Moneda Virtual de la República de China también declaró públicamente sobre este asunto: En respuesta al reciente incidente noticioso de los miembros de VASP que ha despertado preocupación social, la asociación siente una gran responsabilidad, siempre promovemos el desarrollo saludable de la industria y protegemos los derechos e intereses de los usuarios como objetivo principal, e instamos a las empresas miembros a implementar la autodisciplina, cooperar con la supervisión, cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y cooperar activamente con las políticas nacionales contra el fraude. La Asociación continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para establecer un sistema regulatorio más sólido, con la esperanza de mejorar la confianza del público en la industria emergente de la moneda virtual, fomentar la innovación y esforzarse por crear un entorno industrial seguro, transparente y confiable. Informes relacionados Anuncio de ACE Ace Exchange: Debido a que no se completó el registro de "detener el negocio VASP", los usuarios no pueden obtener acreedores y están listos para demandar Nuevas regulaciones de la FSC: el 70 ~ 80% de los activos de los clientes VASP en Taiwán deben almacenarse en billeteras frías 〈La FSC enfatizó que "las bolsas de Taiwán deben investigar a fondo el lavado de dinero" y expandir la inspección financiera; El gremio insta a cooperar con la regulación Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.