A AUSTRAC, a agência de inteligência financeira da Austrália, multou a Cointree, uma exchange de criptomoedas com sede em Melbourne, em $75,120 por não ter reportado atempadamente atividades suspeitas, à medida que a agência intensifica a sua supervisão sobre as criptomoedas.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que a comunicação atempada é crucial para prevenir crimes financeiros e alertou que as empresas não conformes estariam sujeitas a uma aplicação mais rigorosa.
A exchange está a trabalhar para fortalecer os sistemas internos de conformidade após ter revelado erros de reporte.
AUSTRAC aperta as regras que regem a indústria de criptomoedas na Austrália
De acordo com relatórios de fontes, o Centro de Relatórios e Análise de Transações da Austrália tomou medidas de enforcement após a exchange de criptomoedas divulgar voluntariamente atrasos no cumprimento das suas obrigações de reporte de lavagem de dinheiro.
A AUSTRAC disse que o relatório atrasado prejudica a capacidade das autoridades de aplicação da lei de agir rapidamente face a ameaças emergentes. Enfatizando a urgência, Thomas observou que prazos foram estabelecidos para garantir respostas atempadas e dar à agência tempo para avaliar informações e alertar parceiros se evidências de atividades ilegais fossem encontradas.
As entidades devem submeter um Relatório de Assuntos Suspeitos (SMR) dentro de três dias úteis se tiverem motivos razoáveis para suspeitar de branqueamento de capitais ou dentro de 24 horas se suspeitarem de financiamento ao terrorismo.
No entanto, Thomas reconheceu a plena cooperação da Cointree, observando que a empresa autodenunciou o problema e agiu para corrigir seus sistemas e controles. Ele observou que a resposta regulatória poderia ter sido mais severa sem essa cooperação.
A multa foi parte de um esforço mais amplo da AUSTRAC para reprimir o setor de câmbio de moeda digital da Austrália, que na época dizia estar "em risco de ser explorado para fins criminais."
Em 2024, a AUSTRAC afirmou que a pseudonimização, o alcance global e a velocidade de transferência eram os três principais riscos apresentados pelo setor. Desde então, mais de 50 empresas foram alertadas sobre a possível não conformidade, enquanto 13 empresas foram alvo de ações de fiscalização, de acordo com a agência.
Em um movimento coordenado mais amplo para modernizar a regulamentação e supervisão do setor de criptoativos na indústria de ativos digitais, o governo australiano nomeou Andrew Charlton como Ministro Assistente para Ciência, Tecnologia e Economia Digital na semana passada.
AUSTRAC visa as exchanges de criptomoedas inativas em uma repressão preventiva à fraude
A AUSTRAC tinha anteriormente divulgado que estava a apertar o cerco às exchanges de criptomoedas inativas para impedir que os fraudadores as utilizassem para enganar as pessoas. Apelou às exchanges registadas que já não estão a operar para se desregistarem voluntariamente ou terem as suas registos cancelados.
Um porta-voz da agência afirmou que, dos 427 DCEs registados na AUSTRAC, cerca de 25% podem não estar em operação. Isso ocorreu após o porta-voz divulgar que, como os criminosos são mais propensos a tirar vantagem de negócios inativos, a AUSTRAC revisou o registo de DCEs para garantir que apenas prestadores genuínos e ativos de serviços de exchange de moeda digital estejam listados.
A agência disse que a iniciativa foi lançada antes das mudanças nas leis de combate à lavagem de dinheiro do país que obrigarão as plataformas de negociação de criptomoedas a se registrarem na AUSTRAC a partir de 31 de março de 2026.
Entretanto, a AUSTRAC contactou quaisquer exchanges de criptomoedas que pareciam não estar a negociar. Para garantir que não sejam compradas e utilizadas por criminosos, Thomas afirmou a 29 de abril que as exchanges inativas seriam instruídas a “usar ou perder”.
Ele continuou dizendo que as empresas registradas na AUSTRAC devem manter suas informações atualizadas, incluindo detalhes sobre serviços que não estão mais disponíveis. Além disso, as empresas, incluindo provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas, que desejam fornecer conversões de dinheiro para criptomoeda para os australianos, devem primeiro se registrar na agência.
Diante do aumento do crime financeiro, a AUSTRAC está comprometida em fortalecer o setor de criptomoedas na Austrália, ao mesmo tempo em que monitora crimes como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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AUSTRAC multou a Cointree em 75 mil dólares por relatórios de crimes atrasados
A AUSTRAC, a agência de inteligência financeira da Austrália, multou a Cointree, uma exchange de criptomoedas com sede em Melbourne, em $75,120 por não ter reportado atempadamente atividades suspeitas, à medida que a agência intensifica a sua supervisão sobre as criptomoedas.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que a comunicação atempada é crucial para prevenir crimes financeiros e alertou que as empresas não conformes estariam sujeitas a uma aplicação mais rigorosa.
A exchange está a trabalhar para fortalecer os sistemas internos de conformidade após ter revelado erros de reporte.
AUSTRAC aperta as regras que regem a indústria de criptomoedas na Austrália
De acordo com relatórios de fontes, o Centro de Relatórios e Análise de Transações da Austrália tomou medidas de enforcement após a exchange de criptomoedas divulgar voluntariamente atrasos no cumprimento das suas obrigações de reporte de lavagem de dinheiro.
A AUSTRAC disse que o relatório atrasado prejudica a capacidade das autoridades de aplicação da lei de agir rapidamente face a ameaças emergentes. Enfatizando a urgência, Thomas observou que prazos foram estabelecidos para garantir respostas atempadas e dar à agência tempo para avaliar informações e alertar parceiros se evidências de atividades ilegais fossem encontradas.
As entidades devem submeter um Relatório de Assuntos Suspeitos (SMR) dentro de três dias úteis se tiverem motivos razoáveis para suspeitar de branqueamento de capitais ou dentro de 24 horas se suspeitarem de financiamento ao terrorismo.
No entanto, Thomas reconheceu a plena cooperação da Cointree, observando que a empresa autodenunciou o problema e agiu para corrigir seus sistemas e controles. Ele observou que a resposta regulatória poderia ter sido mais severa sem essa cooperação.
A multa foi parte de um esforço mais amplo da AUSTRAC para reprimir o setor de câmbio de moeda digital da Austrália, que na época dizia estar "em risco de ser explorado para fins criminais."
Em 2024, a AUSTRAC afirmou que a pseudonimização, o alcance global e a velocidade de transferência eram os três principais riscos apresentados pelo setor. Desde então, mais de 50 empresas foram alertadas sobre a possível não conformidade, enquanto 13 empresas foram alvo de ações de fiscalização, de acordo com a agência.
Em um movimento coordenado mais amplo para modernizar a regulamentação e supervisão do setor de criptoativos na indústria de ativos digitais, o governo australiano nomeou Andrew Charlton como Ministro Assistente para Ciência, Tecnologia e Economia Digital na semana passada.
AUSTRAC visa as exchanges de criptomoedas inativas em uma repressão preventiva à fraude
A AUSTRAC tinha anteriormente divulgado que estava a apertar o cerco às exchanges de criptomoedas inativas para impedir que os fraudadores as utilizassem para enganar as pessoas. Apelou às exchanges registadas que já não estão a operar para se desregistarem voluntariamente ou terem as suas registos cancelados.
Um porta-voz da agência afirmou que, dos 427 DCEs registados na AUSTRAC, cerca de 25% podem não estar em operação. Isso ocorreu após o porta-voz divulgar que, como os criminosos são mais propensos a tirar vantagem de negócios inativos, a AUSTRAC revisou o registo de DCEs para garantir que apenas prestadores genuínos e ativos de serviços de exchange de moeda digital estejam listados.
A agência disse que a iniciativa foi lançada antes das mudanças nas leis de combate à lavagem de dinheiro do país que obrigarão as plataformas de negociação de criptomoedas a se registrarem na AUSTRAC a partir de 31 de março de 2026.
Entretanto, a AUSTRAC contactou quaisquer exchanges de criptomoedas que pareciam não estar a negociar. Para garantir que não sejam compradas e utilizadas por criminosos, Thomas afirmou a 29 de abril que as exchanges inativas seriam instruídas a “usar ou perder”.
Ele continuou dizendo que as empresas registradas na AUSTRAC devem manter suas informações atualizadas, incluindo detalhes sobre serviços que não estão mais disponíveis. Além disso, as empresas, incluindo provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas, que desejam fornecer conversões de dinheiro para criptomoeda para os australianos, devem primeiro se registrar na agência.
Diante do aumento do crime financeiro, a AUSTRAC está comprometida em fortalecer o setor de criptomoedas na Austrália, ao mesmo tempo em que monitora crimes como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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