Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, що 18 червня, за офіційним повідомленням, громадянин Нікарагуа Ернесто Ортеґа Паджетт був екстрадований зі Спанії до Маямі, США, і стикається з 27 федеральними звинуваченнями, включаючи телекомунікаційне шахрайство, вимагання та Відмивання грошей. За повідомленням Міністерства юстиції США, злочинна схема Ортеґи, що діяла з 2020 року, призвела до збитків для жертв у США на понад 29 мільйонів доларів.
Прокуратура звинувачує Ортеґу та його спільників у тому, що вони видавали себе за представників банку, обманюючи жертв за допомогою технологічних засобів та соціальної інженерії, щоб отримати чутливу інформацію про рахунки, після чого здійснювали несанкціоновані електронні перекази та переводили кошти через міжнародну Відмивання грошей мережу, частина з яких була внесена у вигляді криптовалюти на рахунки, які вони контролюють.
Ортеґа раніше був розшукуваним злочинцем у США, Іспанії та Панамі, і був затриманий у Парижі у грудні 2023 року. У разі засудження він може бути засуджений до максимального покарання у 20 років позбавлення волі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чоловіка з Нікарагуа екстрадовано до США через міжнародну аферу на 29 мільйонів доларів.
Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, що 18 червня, за офіційним повідомленням, громадянин Нікарагуа Ернесто Ортеґа Паджетт був екстрадований зі Спанії до Маямі, США, і стикається з 27 федеральними звинуваченнями, включаючи телекомунікаційне шахрайство, вимагання та Відмивання грошей. За повідомленням Міністерства юстиції США, злочинна схема Ортеґи, що діяла з 2020 року, призвела до збитків для жертв у США на понад 29 мільйонів доларів.
Прокуратура звинувачує Ортеґу та його спільників у тому, що вони видавали себе за представників банку, обманюючи жертв за допомогою технологічних засобів та соціальної інженерії, щоб отримати чутливу інформацію про рахунки, після чого здійснювали несанкціоновані електронні перекази та переводили кошти через міжнародну Відмивання грошей мережу, частина з яких була внесена у вигляді криптовалюти на рахунки, які вони контролюють.
Ортеґа раніше був розшукуваним злочинцем у США, Іспанії та Панамі, і був затриманий у Парижі у грудні 2023 року. У разі засудження він може бути засуджений до максимального покарання у 20 років позбавлення волі.