Екосистема злочинності в Південно-Східній Азії та глобальна експансія: аналіз звіту UNODC
Фон
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ та нелегальних онлайн-ринків». У звіті системно аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, особливо зосереджуючи увагу на новому цифровому злочинному екосистемі, що будується навколо центрів онлайн-шахрайства, що поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи нелегальних онлайн-ринків.
5 травня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Армії Керенського народу М'янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнаних значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує та допомагає у проведенні мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціональних відмивань грошей. 1 травня мережа фінансових злочинів США також включила Huione Group до основних об'єктів уваги щодо відмивання грошей, зазначивши, що це є ключовим каналом для відмивання злочинно здобутих віртуальних активів північнокорейськими хакерськими групами та шахрайськими угрупуваннями Південно-Східної Азії.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії кримінальні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми як засоби отримання прибутку, а також створюють транснаціональну, високу частоту та низьку вартість чорну економіку через онлайн-азартні ігри, постачальників віртуальних активів, підземні ринки Telegram та мережі криптоплатежів. Ця тенденція спочатку спалахнула в підрегіоні Меконгу і швидко поширилася на Південну Азію, Африку, Латинську Америку та інші регіони з низьким рівнем регулювання, утворюючи помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що цей тип злочинної діяльності вже має високий рівень систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, що стало важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі реального часу між правоохоронними органами та створенню механізмів міжкордонної співпраці, а також встановити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством, щоб стримати цей швидко розвиваючийся глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З розширенням мережевих злочинних промислів у Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні групи використовують слабке управління, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості в регіоні для створення високоефективних, промислових злочинних мереж. Від міста М'яваді в М'янмі до Сіануквіля в Камбоджі центри шахрайства не лише мають великі масштаби, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від покарання, та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність
Кримінальні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місце діяльності в залежності від тиску правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор у Камбоджі, численні шахрайські угруповання перемістилися до штату Шан в М'янмі, Золотого трикутника Лаосу та інших спеціальних економічних зон, а потім, через військові конфлікти в М'янмі та регіональні спільні операції правоохоронців, знову переїхали на Філіппіни, в Індонезію тощо, утворюючи цикл "приховання---переміщення---повернення". Ці угруповання маскуються за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "знижуючи" свою діяльність у більш віддалені, з поганим контролем сільські райони та прикордонні зони, уникаючи масових операцій. Крім того, організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські точки розподіляються по житлових будинках, готелях, навіть всередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до реорганізації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Злочинні угруповання більше не є розпорошеними групами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний ланцюг" від збору даних, виконання шахрайства до відмивання коштів і виведення грошей. Верхній рівень покладається на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; середній рівень реалізує шахрайство через "схеми викачування грошей", "фальшиве правоохоронство", "інвестиційні спокуси" тощо; нижній рівень спирається на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та платежі в стейблкоїнах (, таких як USDT), для завершення відмивання коштів та трансакцій через кордон. Згідно з даними UNODC, у 2023 році шахрайство з криптовалютою призвело до економічних втрат в США, які перевищують 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів, ймовірно, пов'язані з так званими "схемами викачування грошей", які найбільш поширені в Південно-Східній Азії. Масштаб прибутків від шахрайства вже досяг "промислового рівня", створивши стабільний замкнутий цикл прибутків, що приваблює все більше транснаціональних злочинних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більш ніж 50 країн світу, особливо з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, де молоді люди часто стають жертвами через фальшиві оголошення про "високооплачувану роботу в службі підтримки" або "технічні посади", що призводить до їх незаконного в'їзду, конфіскації паспортів, насильства та навіть багаторазового перепродажу. На початку 2025 року лише в штаті Керен М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є поодиноким випадком, а стала основою трудової підтримки по всьому виробничому ланцюгу, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та екосистема кримінальних технологій продовжують еволюціонувати
Шахрайські угруповання мають надзвичайно високу технічну адаптацію, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванням та створюючи "технічну незалежність + інформаційний чорний ящик" кримінальної екосистеми. З одного боку, вони зазвичай впроваджують інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, відключаючись від місцевого контролю зв'язку та досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, вони активно використовують зашифровані комунікації (, такі як групи з енд-ту-енд шифрування Telegram ), штучно згенерований контент (Deepfake, віртуальних ведучих ), автоматизовані сценарії фішингу тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування. Деякі організації також запровадили платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service ), щоб надавати іншим угрупованням технічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісізації кримінальної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно орієнтована модель значно послаблює ефективність традиційних правоохоронних заходів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки шахрайських технологій, де деякі злочинні групи створюють "білі етикетки" для грального програмного забезпечення, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: хаб підпільних фінансів, що сприяє трансакціям капіталу між кордонами, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей ###, як у справі групи Сонцестояння (.
Японія: у 2024 році втрати від кіберзлочинності зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: злочинність, пов'язана з криптовалютами, різко зросла, злочинні групи використовують стабільну монету у воні ), таку як USDT, прив'язану до KRW (, для відмивання грошей.
Індія: Громадян торгують до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.
Пакистан та Бангладеш: стали джерелом трудових ресурсів для шахрайства, частина жертв була введена в оману і продана до Південно-Східної Азії після Дубаю.
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливим місцем для розвитку азійських шахрайських мереж в Африці. У 2024 році в Нігерії було розкрито велику шахрайську групу, арештовано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, що причетні до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: у квітні 2024 року Замбія викрила шахрайську групу, арештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських шахрайських лідера, які були засуджені до максимального терміну 11 років ув'язнення.
Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі було проведено масову операцію, внаслідок якої десятки китайських громадян були затримані за підозрою у участі в онлайн-гемблінгу, шахрайстві та кіберзлочинах.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято Закон про легалізацію онлайн-гемблінгу, але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: ліквідовано тайванську злочинну групу "Червоний дракон", врятовано понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0% - 6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець справи про відмивання грошей на 3 мільярди доларів у Сінгапурі придбав розкішний будинок у Дубаї, використовуючи компанії-«пустушки» для переведення коштів. Шахрайська група відкрила у Дубаї "центр з набору персоналу", щоб заманити трудових мігрантів до Південно-Східної Азії.
Туреччина: Частина китайських шахраїв отримує турецькі паспорти через програми інвестування для отримання громадянства, ухиляючись від міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батуми з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З огляду на те, що традиційні злочинні методи підлягають переслідуванню, кримінальні угруповання Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих та ефективних незаконних мережевих ринків та послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги з криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не тільки надають шахрайським угрупованням, торгівцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам інструменти шахрайства, викрадені...
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Це вже весело! Знову можна Кліпові купони!
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasSavingMaster
· 07-14 21:14
Такі речі вже часто трапляються, пора з цим покінчити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Цей метод занадто просунутий, здається, в Південно-Східній Азії не можна просто так розгулювати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FarmToRiches
· 07-12 16:38
Обдурювати людей, як лохів. Тільки слабкі можуть бути зібрані.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Ще один спільний санкційний захід. Я пропустив великі новини, навіть коли спав.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaReckt
· 07-12 16:20
Що ти дивишся? Це ж ті самі старі пастки, від яких не вберегтися.
Глобальна експансія кримінальної екосистеми Південно-Східної Азії: звіт UNODC виявляє нові загрози цифрової чорної економіки
Екосистема злочинності в Південно-Східній Азії та глобальна експансія: аналіз звіту UNODC
Фон
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ та нелегальних онлайн-ринків». У звіті системно аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, особливо зосереджуючи увагу на новому цифровому злочинному екосистемі, що будується навколо центрів онлайн-шахрайства, що поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи нелегальних онлайн-ринків.
5 травня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Армії Керенського народу М'янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнаних значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує та допомагає у проведенні мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціональних відмивань грошей. 1 травня мережа фінансових злочинів США також включила Huione Group до основних об'єктів уваги щодо відмивання грошей, зазначивши, що це є ключовим каналом для відмивання злочинно здобутих віртуальних активів північнокорейськими хакерськими групами та шахрайськими угрупуваннями Південно-Східної Азії.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії кримінальні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми як засоби отримання прибутку, а також створюють транснаціональну, високу частоту та низьку вартість чорну економіку через онлайн-азартні ігри, постачальників віртуальних активів, підземні ринки Telegram та мережі криптоплатежів. Ця тенденція спочатку спалахнула в підрегіоні Меконгу і швидко поширилася на Південну Азію, Африку, Латинську Америку та інші регіони з низьким рівнем регулювання, утворюючи помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що цей тип злочинної діяльності вже має високий рівень систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, що стало важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі реального часу між правоохоронними органами та створенню механізмів міжкордонної співпраці, а також встановити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством, щоб стримати цей швидко розвиваючийся глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З розширенням мережевих злочинних промислів у Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні групи використовують слабке управління, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості в регіоні для створення високоефективних, промислових злочинних мереж. Від міста М'яваді в М'янмі до Сіануквіля в Камбоджі центри шахрайства не лише мають великі масштаби, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від покарання, та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність
Кримінальні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місце діяльності в залежності від тиску правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор у Камбоджі, численні шахрайські угруповання перемістилися до штату Шан в М'янмі, Золотого трикутника Лаосу та інших спеціальних економічних зон, а потім, через військові конфлікти в М'янмі та регіональні спільні операції правоохоронців, знову переїхали на Філіппіни, в Індонезію тощо, утворюючи цикл "приховання---переміщення---повернення". Ці угруповання маскуються за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "знижуючи" свою діяльність у більш віддалені, з поганим контролем сільські райони та прикордонні зони, уникаючи масових операцій. Крім того, організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські точки розподіляються по житлових будинках, готелях, навіть всередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до реорганізації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Злочинні угруповання більше не є розпорошеними групами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний ланцюг" від збору даних, виконання шахрайства до відмивання коштів і виведення грошей. Верхній рівень покладається на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; середній рівень реалізує шахрайство через "схеми викачування грошей", "фальшиве правоохоронство", "інвестиційні спокуси" тощо; нижній рівень спирається на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та платежі в стейблкоїнах (, таких як USDT), для завершення відмивання коштів та трансакцій через кордон. Згідно з даними UNODC, у 2023 році шахрайство з криптовалютою призвело до економічних втрат в США, які перевищують 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів, ймовірно, пов'язані з так званими "схемами викачування грошей", які найбільш поширені в Південно-Східній Азії. Масштаб прибутків від шахрайства вже досяг "промислового рівня", створивши стабільний замкнутий цикл прибутків, що приваблює все більше транснаціональних злочинних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більш ніж 50 країн світу, особливо з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, де молоді люди часто стають жертвами через фальшиві оголошення про "високооплачувану роботу в службі підтримки" або "технічні посади", що призводить до їх незаконного в'їзду, конфіскації паспортів, насильства та навіть багаторазового перепродажу. На початку 2025 року лише в штаті Керен М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є поодиноким випадком, а стала основою трудової підтримки по всьому виробничому ланцюгу, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та екосистема кримінальних технологій продовжують еволюціонувати
Шахрайські угруповання мають надзвичайно високу технічну адаптацію, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванням та створюючи "технічну незалежність + інформаційний чорний ящик" кримінальної екосистеми. З одного боку, вони зазвичай впроваджують інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, відключаючись від місцевого контролю зв'язку та досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, вони активно використовують зашифровані комунікації (, такі як групи з енд-ту-енд шифрування Telegram ), штучно згенерований контент (Deepfake, віртуальних ведучих ), автоматизовані сценарії фішингу тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування. Деякі організації також запровадили платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service ), щоб надавати іншим угрупованням технічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісізації кримінальної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно орієнтована модель значно послаблює ефективність традиційних правоохоронних заходів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки шахрайських технологій, де деякі злочинні групи створюють "білі етикетки" для грального програмного забезпечення, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: хаб підпільних фінансів, що сприяє трансакціям капіталу між кордонами, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей ###, як у справі групи Сонцестояння (.
Японія: у 2024 році втрати від кіберзлочинності зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: злочинність, пов'язана з криптовалютами, різко зросла, злочинні групи використовують стабільну монету у воні ), таку як USDT, прив'язану до KRW (, для відмивання грошей.
Індія: Громадян торгують до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.
Пакистан та Бангладеш: стали джерелом трудових ресурсів для шахрайства, частина жертв була введена в оману і продана до Південно-Східної Азії після Дубаю.
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливим місцем для розвитку азійських шахрайських мереж в Африці. У 2024 році в Нігерії було розкрито велику шахрайську групу, арештовано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, що причетні до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: у квітні 2024 року Замбія викрила шахрайську групу, арештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських шахрайських лідера, які були засуджені до максимального терміну 11 років ув'язнення.
Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі було проведено масову операцію, внаслідок якої десятки китайських громадян були затримані за підозрою у участі в онлайн-гемблінгу, шахрайстві та кіберзлочинах.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято Закон про легалізацію онлайн-гемблінгу, але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: ліквідовано тайванську злочинну групу "Червоний дракон", врятовано понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0% - 6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець справи про відмивання грошей на 3 мільярди доларів у Сінгапурі придбав розкішний будинок у Дубаї, використовуючи компанії-«пустушки» для переведення коштів. Шахрайська група відкрила у Дубаї "центр з набору персоналу", щоб заманити трудових мігрантів до Південно-Східної Азії.
Туреччина: Частина китайських шахраїв отримує турецькі паспорти через програми інвестування для отримання громадянства, ухиляючись від міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батуми з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З огляду на те, що традиційні злочинні методи підлягають переслідуванню, кримінальні угруповання Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих та ефективних незаконних мережевих ринків та послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги з криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не тільки надають шахрайським угрупованням, торгівцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам інструменти шахрайства, викрадені...