Нещодавно, Головна прокуратура та Державна служба валютного регулювання спільно опублікували типові справи в сфері валютного регулювання, чітко визначивши юридичні ризики незаконних валютних операцій. У цій статті будуть проаналізовані ці справи, щоб уточнити юридичні межі валютних операцій.
Юридичні ризики надання банківської картки для отримання коштів
Приклади показують, що навіть просте надання банківського рахунку для отримання коштів для інших може становити злочин:
Лі Сунь І (李某乙) надав банківський рахунок для отримання коштів за незаконний обмін валюти за кордоном, хоча й не брав безпосередньої участі в обміні, але все ж був визнаний винним у незаконній підприємницькій діяльності, проте через пом'якшуючі обставини не був притягнутий до кримінальної відповідальності.
Чень Моу Хун та У Ву Моу Жун надали банківські рахунки своїм родичам для незаконної Валюта біржі, хоча не отримали прибутку, прокурор все ж визнав це злочином, але прийняв рішення не порушувати справу.
Це означає, що навіть якщо ви надаєте банківські рахунки з метою "допомоги", ви можете зіткнутися з кримінальними ризиками. Не варто сподіватися на удачу, вважаючи, що ви просто пасивно надаєте рахунок і не несете відповідальності.
Вступ, допомога в обміні валюти біржі
Фахівці фінансової сфери повинні особливо звертати увагу на те, що за введення клієнтів у валюту біржі, навіть безкоштовно, вони можуть зіткнутися з подвійним покаранням:
Деякий страховий продавець представляє клієнтам Валюта біржі, хоча не отримує прибутку, прокуратура все ж вважає, що це становить незаконну підприємницьку діяльність, при цьому він також стикається з адміністративним штрафом від 140 до 280 тисяч юанів.
Це нагадує відповідним фахівцям, що не варто заради зручності бізнесу торкатися "червоного прапора" валютної біржі, навіть безкоштовно це може призвести до серйозних наслідків.
Юридичні ризики операцій з валютною біржею за межами країни
Громадяни Китаю, які відкривають валютні біржі за кордоном, навіть якщо отримали місцеву ліцензію, все ще мають ризик, якщо йдеться про внутрішні кошти:
Один громадянин Китаю протягом 6 років займався валютою біржі в Росії, зрештою був засуджений судом на батьківщині до позбавлення волі, а також оштрафований на 500000 юанів.
Це означає, що навіть якщо підприємство легально працює за кордоном, як тільки мова йде про внутрішні фінанси, воно все ще може зіткнутися з кримінальними покараннями в країні.
Юридичні ризики перепродажу легальної валюти
Продаж легально отриманої валюти біржі іншим особам також може нести ризик:
Одна технологічна компанія продала валюту біржі від експорту, хоча це не було визнано злочином, але все ж була оштрафована на 15 мільйонів юанів.
Це нагадує підприємствам, що навіть законно отриману валюту біржі не слід бездумно продавати іншим.
Висновок
Незаконні валютні біржі підлягають все більш суворому покаранню. Як фізичні, так і юридичні особи повинні здійснювати валютні операції через легальні канали і не повинні мати ілюзій щодо удачі. Якщо сума справи значна, це може призвести до суворих покарань, таких як тюремне ув'язнення на термін більше 5 років. Ми повинні бути обережними і строго дотримуватись правил валютного контролю.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нелегкий обмін валюти п'ять основних юридичних ризиків Відповідність торгівлі є обов'язковою
Аналіз правових ризиків незаконної валюти біржі
Нещодавно, Головна прокуратура та Державна служба валютного регулювання спільно опублікували типові справи в сфері валютного регулювання, чітко визначивши юридичні ризики незаконних валютних операцій. У цій статті будуть проаналізовані ці справи, щоб уточнити юридичні межі валютних операцій.
Юридичні ризики надання банківської картки для отримання коштів
Приклади показують, що навіть просте надання банківського рахунку для отримання коштів для інших може становити злочин:
Це означає, що навіть якщо ви надаєте банківські рахунки з метою "допомоги", ви можете зіткнутися з кримінальними ризиками. Не варто сподіватися на удачу, вважаючи, що ви просто пасивно надаєте рахунок і не несете відповідальності.
Вступ, допомога в обміні валюти біржі
Фахівці фінансової сфери повинні особливо звертати увагу на те, що за введення клієнтів у валюту біржі, навіть безкоштовно, вони можуть зіткнутися з подвійним покаранням:
Деякий страховий продавець представляє клієнтам Валюта біржі, хоча не отримує прибутку, прокуратура все ж вважає, що це становить незаконну підприємницьку діяльність, при цьому він також стикається з адміністративним штрафом від 140 до 280 тисяч юанів.
Це нагадує відповідним фахівцям, що не варто заради зручності бізнесу торкатися "червоного прапора" валютної біржі, навіть безкоштовно це може призвести до серйозних наслідків.
Юридичні ризики операцій з валютною біржею за межами країни
Громадяни Китаю, які відкривають валютні біржі за кордоном, навіть якщо отримали місцеву ліцензію, все ще мають ризик, якщо йдеться про внутрішні кошти:
Один громадянин Китаю протягом 6 років займався валютою біржі в Росії, зрештою був засуджений судом на батьківщині до позбавлення волі, а також оштрафований на 500000 юанів.
Це означає, що навіть якщо підприємство легально працює за кордоном, як тільки мова йде про внутрішні фінанси, воно все ще може зіткнутися з кримінальними покараннями в країні.
Юридичні ризики перепродажу легальної валюти
Продаж легально отриманої валюти біржі іншим особам також може нести ризик:
Одна технологічна компанія продала валюту біржі від експорту, хоча це не було визнано злочином, але все ж була оштрафована на 15 мільйонів юанів.
Це нагадує підприємствам, що навіть законно отриману валюту біржі не слід бездумно продавати іншим.
Висновок
Незаконні валютні біржі підлягають все більш суворому покаранню. Як фізичні, так і юридичні особи повинні здійснювати валютні операції через легальні канали і не повинні мати ілюзій щодо удачі. Якщо сума справи значна, це може призвести до суворих покарань, таких як тюремне ув'язнення на термін більше 5 років. Ми повинні бути обережними і строго дотримуватись правил валютного контролю.