Віртуальні гроші судове розпорядження викликало високу увагу Генеральної прокуратури

Юридична обробка віртуальних грошей, що потрапили під розслідування, все більше стає в центрі уваги. Судові установи та місцеві фінансові відомства прагнуть реалізувати конфісковані віртуальні гроші, щоб завершити справи та збільшити фінансові надходження. Тим часом деякі організації також активно займаються відповідними дослідженнями та навчанням.

Нещодавно Верховна народна прокуратура (скорочено "Верховна прокуратура") опублікувала оголошення про затвердження тем дослідження теорії застосування прокуратури на 2025 рік, з яких шість тем пов'язані з Віртуальними грошима, а чотири спеціально стосуються судового вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима. Це свідчить про те, що судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, викликало велике занепокоєння у Верховної прокуратури.

У серпні 2024 року Верховний народний суд також включить дослідження "Проблеми розподілу віртуальних грошей у справах" до списку пріоритетних тем фінансування. Ця серія подій підкреслює зростаюче значення судового розподілу віртуальних грошей у правовій сфері.

Згідно з оголошенням Верховної прокуратури, у 2025 році було затверджено 234 проєкти з теоретичних досліджень у прокуратурі, з яких 110 отримали фінансування, а 124 - за рахунок власних коштів. Варто зазначити, що всі шість проєктів, пов'язаних з Віртуальними грошима, отримали фінансування від Верховної прокуратури.

Хоча Верховний Суд і Генеральна прокуратура активно вивчають судове врегулювання Віртуальних грошей, насправді існує кілька проблем. Наразі в країні жоден суд або прокуратура безпосередньо не здійснювали врегулювання в справі Віртуальних грошей, в більшості випадків фактичне врегулювання все ще здійснюється органами поліції як замовником.

Ця ситуація виникла з кількох причин. По-перше, специфіка віртуальних грошей призводить до того, що працівники суду не мають достатнього розуміння способів їх обробки. По-друге, існуючі законодавчі норми також надають певну основу для дій правоохоронних органів. Наприклад, "Тлумачення кримінально-процесуального кодексу", "Правила процедур розслідування кримінальних справ органами внутрішніх справ", а також "Положення про реалізацію деяких питань кримінально-процесуального кодексу" містять відповідні норми про процедури обробки майна, яке підлягає справі.

Однак, зі збільшенням популярності знань про віртуальні гроші та поглибленим дослідженням з боку різних сторін щодо судового розгляду, воля прокуратури та суду до участі в розгляді також зростає.

!

У сфері утилізації шляхів, на даний момент основна модель – це спільна модель "внутрішнє доручення + зовнішня утилізація". Але також існують інші способи утилізації, такі як утилізація через закордонні банки, аукціонна утилізація, повернення централізованими емітентами віртуальних грошей тощо. Варто зазначити, що відповідно до регуляторних повідомлень 2021 року, жоден суб'єкт на території Китаю не має права безпосередньо займатися обміном віртуальних грошей та фіатної валюти, це є непереборною регуляторною червоною лінією.

Отже, на практиці внутрішні треті сторони найчастіше виконують роль "агентів з переказу", а також можуть бути відповідальними за конвертацію коштів від закордонної реалізації в національну валюту. Що ще важливіше, слід підписатися на те, чи відповідає діяльність з конвертації закордонних активів місцевим регуляторним вимогам, наприклад, чи мають відповідні платформи в Гонконгу чи Сінгапурі право обмінювати віртуальні гроші на фіатну валюту.

З огляду на постійну увагу та дослідження Верховної прокуратури та Верховного Суду щодо судового розгляду справ, пов'язаних з віртуальними грошима, у майбутньому в Україні, ймовірно, відбудуться нові зміни в судовому розгляді справ з віртуальними грошима, як у практичній діяльності, так і в юридичних рекомендаціях. Це може сприяти виникненню нових шляхів вирішення проблеми, що матиме важливий вплив на відповідні сфери.

!