Криптоактиви в застосуванні до експлуатації дітей викликають підписатися
Нещодавно інцидент, пов'язаний із неповнолітніми порнографічними відео за участю тайваньських артистів, викликав широке обговорення. Цей інцидент стосується форуму під назвою "Креативна приватна кімната", який був створений у 2012 році особою з прізвиськом "Старий кінь" і спеціалізується на продажу підглянутих фільмів, що містять неповнолітніх. За повідомленням, на цьому сайті зберігається понад 200 тисяч незаконно знятих відео з неповнолітніми, і члени можуть купувати їх за допомогою Криптоактиви. Серед членів є представники різних професій, включаючи технологічних новаторів, лікарів та вчителів, загальна їх кількість перевищує 5000.
Ця стаття детально проаналізує потоки шифрування коштів в цій події та розкриє пов'язані з цим ризики на блокчейні.
Аналізуючи публічну інформацію, ми отримали чотири адреси отримання, пов'язані з незаконною торгівлею зображеннями. Ці адреси за період з 30 листопада 2021 року до 10 квітня 2024 року мають загальний обсяг фінансових операцій до 3,582,000 USDT. Проводячи детальний аналіз торгових записів, ми виявили, що ці адреси отримували від сотень до тисяч різних сум переказів.
Ці дані свідчать про те, що, попри те, що злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання і створюють нові пости, щоб уникнути розслідування, все ще існує стабільний анонімний потік клієнтів і велика кількість угод з обміну.
Подальші розслідування виявили, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з адрес, пов'язаних з "Креативна приватна кімната", причому максимальна сума становила 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, пов'язані з реальними отримувачами доходів від продажу дитячих матеріалів сексуальної експлуатації. Глибший аналіз показує, що ці підозрілі адреси пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що свідчить про те, що ці платформи могли бути використані злочинцями.
Хоча багато країн почали розробляти відповідні нормативно-правові акти для стримування використання криптоактивів у незаконних сферах, таких як матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM), відповідні закони та регуляторні системи все ще далеко не такі зрілі, як у традиційній платіжній сфері. Криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для транзакцій з CSAM, що ускладнює відстеження суб'єктів, які стоять за цими угодами. Це не тільки знижує ризики для покупців CSAM, але й створює зручні шляхи для постачальників CSAM для відмивання грошей і монетизації.
Згідно з даними Фонду спостереження за Інтернетом Великої Британії (IWF), кількість веб-сайтів з дитячою порнографією, які пропонують варіанти оплати криптоактивами, майже подвоюється щороку. У 2021 році з 250 000 виявлених веб-сайтів, що містять контент з дитячою сексуальною експлуатацією, 1014 веб-сайтів надавали злочинцям можливість отримати доступ до вмісту або купити його за допомогою віртуальних монет.
Звіт Фінансового кримінального контролю Міністерства фінансів США також виявив, що з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїнами, які були пов'язані з онлайн-сексуальною експлуатацією дітей та торгівлею людьми. При цьому 95% звітів особливо вказували на угоди з CSAM, понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців підозрюються у зв'язках з цими злочинами.
Ці дані не лише вказують на поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють великі виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з такими злочинними діями.
Як важливий результат інновацій у фінансових технологіях, анонімність і децентралізовані характеристики криптоактивів, одночасно приносячи зручності для світової економіки, також створили можливості для деяких незаконних дій. Для протидії цьому ризику учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення та моніторингу відповідних ризикових діянь. Конкретні заходи включають: підвищення усвідомлення ризиків управління коштами, виконання обов'язків з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів, своєчасне повідомлення про порушення транзакцій та ризикові ситуації; налагодження співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг з інформації про загрози, наданих постачальниками безпеки; заохочення осіб активно повідомляти про підозрілі дії.
Тільки завдяки спільним зусиллям галузі, регуляторів та фізичних осіб можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконних сферах та підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптоактиви сприяють сексуальній експлуатації дітей у блокчейні, потоки фінансів викривають кримінальні мережі
Криптоактиви в застосуванні до експлуатації дітей викликають підписатися
Нещодавно інцидент, пов'язаний із неповнолітніми порнографічними відео за участю тайваньських артистів, викликав широке обговорення. Цей інцидент стосується форуму під назвою "Креативна приватна кімната", який був створений у 2012 році особою з прізвиськом "Старий кінь" і спеціалізується на продажу підглянутих фільмів, що містять неповнолітніх. За повідомленням, на цьому сайті зберігається понад 200 тисяч незаконно знятих відео з неповнолітніми, і члени можуть купувати їх за допомогою Криптоактиви. Серед членів є представники різних професій, включаючи технологічних новаторів, лікарів та вчителів, загальна їх кількість перевищує 5000.
Ця стаття детально проаналізує потоки шифрування коштів в цій події та розкриє пов'язані з цим ризики на блокчейні.
Аналізуючи публічну інформацію, ми отримали чотири адреси отримання, пов'язані з незаконною торгівлею зображеннями. Ці адреси за період з 30 листопада 2021 року до 10 квітня 2024 року мають загальний обсяг фінансових операцій до 3,582,000 USDT. Проводячи детальний аналіз торгових записів, ми виявили, що ці адреси отримували від сотень до тисяч різних сум переказів.
Ці дані свідчать про те, що, попри те, що злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання і створюють нові пости, щоб уникнути розслідування, все ще існує стабільний анонімний потік клієнтів і велика кількість угод з обміну.
Подальші розслідування виявили, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з адрес, пов'язаних з "Креативна приватна кімната", причому максимальна сума становила 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, пов'язані з реальними отримувачами доходів від продажу дитячих матеріалів сексуальної експлуатації. Глибший аналіз показує, що ці підозрілі адреси пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що свідчить про те, що ці платформи могли бути використані злочинцями.
Хоча багато країн почали розробляти відповідні нормативно-правові акти для стримування використання криптоактивів у незаконних сферах, таких як матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM), відповідні закони та регуляторні системи все ще далеко не такі зрілі, як у традиційній платіжній сфері. Криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для транзакцій з CSAM, що ускладнює відстеження суб'єктів, які стоять за цими угодами. Це не тільки знижує ризики для покупців CSAM, але й створює зручні шляхи для постачальників CSAM для відмивання грошей і монетизації.
! Творча приватність: криптовалюта, що стоїть за сексуальною експлуатацією дітей
Згідно з даними Фонду спостереження за Інтернетом Великої Британії (IWF), кількість веб-сайтів з дитячою порнографією, які пропонують варіанти оплати криптоактивами, майже подвоюється щороку. У 2021 році з 250 000 виявлених веб-сайтів, що містять контент з дитячою сексуальною експлуатацією, 1014 веб-сайтів надавали злочинцям можливість отримати доступ до вмісту або купити його за допомогою віртуальних монет.
Звіт Фінансового кримінального контролю Міністерства фінансів США також виявив, що з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїнами, які були пов'язані з онлайн-сексуальною експлуатацією дітей та торгівлею людьми. При цьому 95% звітів особливо вказували на угоди з CSAM, понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців підозрюються у зв'язках з цими злочинами.
Ці дані не лише вказують на поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють великі виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з такими злочинними діями.
Як важливий результат інновацій у фінансових технологіях, анонімність і децентралізовані характеристики криптоактивів, одночасно приносячи зручності для світової економіки, також створили можливості для деяких незаконних дій. Для протидії цьому ризику учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення та моніторингу відповідних ризикових діянь. Конкретні заходи включають: підвищення усвідомлення ризиків управління коштами, виконання обов'язків з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів, своєчасне повідомлення про порушення транзакцій та ризикові ситуації; налагодження співпраці з правоохоронними органами, підключення до послуг з інформації про загрози, наданих постачальниками безпеки; заохочення осіб активно повідомляти про підозрілі дії.
Тільки завдяки спільним зусиллям галузі, регуляторів та фізичних осіб можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконних сферах та підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.