Аналіз судових справ, пов'язаних з монетою: юридичні ризики у сфері шифрування
Останніми роками правові ризики в індустрії шифрування стають все більш помітними. У цій статті розглянуто кілька типових судових справ, пов'язаних з монетами, та проаналізовано ключові правові ризики, щоб підвищити усвідомленість учасників індустрії щодо запобігання ризикам.
Злочин незаконного бізнесу
Багато справ були визнані злочином незаконного підприємництва через незаконну купівлю та продаж іноземної валюти. В одній справі з Сичуаня підозрювані незаконно торгували валютою через схему "юань-USDT-долар", сума справи перевищує 234 мільйони монет, головного злочинця засудили на 13 років і 6 місяців позбавлення волі.
Крім того, є ще дві подібні справи, які стосуються купівлі-продажу віртуальних монет за готівку та обміну через віртуальні монети в міжнародному масштабі. Ці дії були визнані такими, що обходять державний контроль за валютними операціями та порушують фінансовий порядок, що складає злочин незаконного ведення бізнесу.
Злочин відмивання грошей
Один безробітний чоловік заробляв на різниці цін, купуючи монети U та переводячи їх на продаж, загальна сума банківських операцій становила понад 25 тисяч юанів, особистий прибуток перевищив 5000 юанів, врешті-решт він був засуджений на 6 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік за участь у відмиванні грошей віртуальної валюти.
Злочин шахрайства
Деякий студент, народжений після 2000 року, випустив "собачу монету" BFF на BNB Chain, додав ліквідність, а потім відразу ж її забрав, що призвело до збитків інших на 50000 USDT. Суд у першій інстанції визнав його винним у шахрайстві та засудив до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.
Злочин організації та проведення пірамідальних схем
Два випадки стосуються 2,1 мільярда юанів і понад 57 мільйонів юанів відповідно, обидва організували пірамідальні схеми під приводом віртуальних монет. Головні підозрювані були засуджені до ув'язнення терміном від 6 до 2 років.
Приховування, замаскування злочинних доходів
Багато справ стосуються використання віртуальних монет для "пробігу" або відмивання грошей у злочинній діяльності. Суми, залучені в справах, варіюються від кількох сотень тисяч до понад 15 мільйонів юанів, а максимальний термін ув'язнення для підозрюваних становить 4 роки.
Злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації
Два випадки стосуються використання троянських вірусів для крадіжки монет та використання вразливостей веб-сайтів для крадіжки чужих монет. Злочинці можуть бути засуджені до максимального терміну у 2 роки позбавлення волі.
Слід зазначити, що деякі місцеві суди визнали шифрування монет особистим активом. Тому незаконне отримання чужих шифрованих монет може одночасно бути злочином незаконного отримання комп'ютерної інформації, крадіжки або розбійного нападу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Web3ProductManager
· 08-17 22:44
розглядаючи ці точки тертя в прийнятті користувачами... чесно кажучи, регуляторна структура Китаю вбиває наші метрики утримання, серйозно
Переглянути оригіналвідповісти на0
ContractTester
· 08-17 01:15
Ледь не пішов робити обмін USDT, ледь не помер від страху.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningClicker
· 08-16 14:14
Зараз граю з задоволенням, не боюся жодних ризиків.
Переглянути оригіналвідповісти на0
airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Зробивши таку велику справу, все ж зазнав невдачі. Лише боюся, що це лише верхівка айсберга.
Аналіз судових справ, пов'язаних з монетою: шість основних правових ризиків у шифрувальній індустрії
Аналіз судових справ, пов'язаних з монетою: юридичні ризики у сфері шифрування
Останніми роками правові ризики в індустрії шифрування стають все більш помітними. У цій статті розглянуто кілька типових судових справ, пов'язаних з монетами, та проаналізовано ключові правові ризики, щоб підвищити усвідомленість учасників індустрії щодо запобігання ризикам.
Злочин незаконного бізнесу
Багато справ були визнані злочином незаконного підприємництва через незаконну купівлю та продаж іноземної валюти. В одній справі з Сичуаня підозрювані незаконно торгували валютою через схему "юань-USDT-долар", сума справи перевищує 234 мільйони монет, головного злочинця засудили на 13 років і 6 місяців позбавлення волі.
Крім того, є ще дві подібні справи, які стосуються купівлі-продажу віртуальних монет за готівку та обміну через віртуальні монети в міжнародному масштабі. Ці дії були визнані такими, що обходять державний контроль за валютними операціями та порушують фінансовий порядок, що складає злочин незаконного ведення бізнесу.
Злочин відмивання грошей
Один безробітний чоловік заробляв на різниці цін, купуючи монети U та переводячи їх на продаж, загальна сума банківських операцій становила понад 25 тисяч юанів, особистий прибуток перевищив 5000 юанів, врешті-решт він був засуджений на 6 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік за участь у відмиванні грошей віртуальної валюти.
Злочин шахрайства
Деякий студент, народжений після 2000 року, випустив "собачу монету" BFF на BNB Chain, додав ліквідність, а потім відразу ж її забрав, що призвело до збитків інших на 50000 USDT. Суд у першій інстанції визнав його винним у шахрайстві та засудив до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.
Злочин організації та проведення пірамідальних схем
Два випадки стосуються 2,1 мільярда юанів і понад 57 мільйонів юанів відповідно, обидва організували пірамідальні схеми під приводом віртуальних монет. Головні підозрювані були засуджені до ув'язнення терміном від 6 до 2 років.
Приховування, замаскування злочинних доходів
Багато справ стосуються використання віртуальних монет для "пробігу" або відмивання грошей у злочинній діяльності. Суми, залучені в справах, варіюються від кількох сотень тисяч до понад 15 мільйонів юанів, а максимальний термін ув'язнення для підозрюваних становить 4 роки.
Злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації
Два випадки стосуються використання троянських вірусів для крадіжки монет та використання вразливостей веб-сайтів для крадіжки чужих монет. Злочинці можуть бути засуджені до максимального терміну у 2 роки позбавлення волі.
Слід зазначити, що деякі місцеві суди визнали шифрування монет особистим активом. Тому незаконне отримання чужих шифрованих монет може одночасно бути злочином незаконного отримання комп'ютерної інформації, крадіжки або розбійного нападу.