Стало відомо, що Австралійський центр звітності та аналізу торгівлі (AUSTRAC) наказав провести аудит австралійського підрозділу певної платформи через серйозні проблеми з контролем за відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF). AUSTRAC зазначив, що нещодавній незалежний аудит платформи був недостатнім, а також існують проблеми з високою плинністю кадрів, відсутністю місцевих ресурсів та управлінського нагляду, що ставить під сумнів рівень її відповідності. Австралійський підрозділ цієї платформи має до
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Стало відомо, що Австралійський центр звітності та аналізу торгівлі (AUSTRAC) наказав провести аудит австралійського підрозділу певної платформи через серйозні проблеми з контролем за відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF). AUSTRAC зазначив, що нещодавній незалежний аудит платформи був недостатнім, а також існують проблеми з високою плинністю кадрів, відсутністю місцевих ресурсів та управлінського нагляду, що ставить під сумнів рівень її відповідності. Австралійський підрозділ цієї платформи має до