EminiFX Фінансова піраміда曝光 创始人Alexandre面临2.28亿美元赔偿

【монета】EminiFX, який колись стверджував, що повністю змінить автоматичну торгівлю криптоактивами, був офіційно оголошений фінансовою пірамідою федеральним судом Нью-Йорка. Після отримання рішення Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), його засновник Едді Александер, окрім 15 мільйонів доларів неправомірної вигоди, наразі також стикається з виплатою компенсації, що перевищує 228 мільйонів доларів.

Церковні відносини та шифрувальні брехні Наказ судді окружного суду США Валері Капроні був виданий більше трьох років після того, як Александра вперше звинуватили, раніше він визнав свою провину в іншій кримінальній справі. Александра в 2023 році визнали винним у шахрайстві з товарами та обманули понад 25 000 інвесторів на майже 250 мільйонів доларів, після чого він уже відбуває дев'ятирічний термін.

EminiFX була заснована у 2021 році. Багато інвесторів Александра походять з його власного оточення, оскільки він використовує свій вплив у церкві та гаїтянській спільноті, щоб завоювати довіру та навіть залучити інших членів для набору учасників. Платформа обіцяє стабільний прибуток від 5% до 9,99% щотижня та просуває свій так званий "Robo-Advisor Assisted Account", який нібито здатний генерувати стабільний дохід через автоматичну торгівлю на ринку криптоактивів і FX. За всього лише вісім місяців платформа залучила близько 2,62 мільярда доларів. Але судові документи показують, що обіцяна технологія ніколи не існувала.

Падіння Едді Александра Правоохоронці виявили, що компанія зазнала принаймні 49 мільйонів доларів збитків і діяла, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат існуючим учасникам. Александре також вилучив щонайменше 15 мільйонів доларів на особисті витрати, включаючи розкішні автомобілі, оплату кредитних карток та готівкові withdrawals.

У травні 2022 року регуляторні дії загострилися, прокурори та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подали паралельні позови проти Александра. Кримінальне провадження закінчилося ув'язненням та компенсаційним рішенням на суму 213 мільйонів доларів. Останнє цивільне рішення збільшило подальші економічні покарання, але чітко зазначило, що будь-які сплачені компенсації будуть зараховані на його зобов'язання щодо неправомірного збагачення.

Призначений судом керуючий з 2022 року наполегливо намагається відстежити та повернути кошти, пов'язані з EminiFX. На початку цього року, після отримання судового затвердження плану розподілу, перший етап повернення коштів був повернений інвесторам.

Завершення цивільної справи принесло більше ясності до одного з найбільш помітних випадків шахрайства з криптоактивами за останні три роки, в той же час робота з повернення коштів тисячам інвесторів, які втратили гроші в цій схемі, все ще триває.